No início de 2021, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) cobrou Ivars Auzins (29) com fraude. De acordo com as alegações, entre novembro de 2017 e julho de 2019, Auzins recebeu mais de US$ 7 milhões para empresas Auzins.
Após receberem os recursos (em criptomoedas), as empresas desapareceram sem prestar os serviços que diziam prestar. Em 26 de agosto, Auzins foi extraditado para os Estados Unidos.
O procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York, Breon Peace, e Michael J. Driscoll, diretor assistente encarregado do Escritório de Campo de Nova York do FBI, fizeram a seguinte declaração:
‘Auzins perpetrou um esquema descarado no qual espoliou investidores que canalizaram milhões de dólares para criptomoedas fraudulentas.
‘Este Gabinete continuará a investigar e a processar vigorosamente aqueles que mentem e roubam aos investidores, incluindo aqueles que, como o arguido, operam no estrangeiro.’
Alexander Vinnik extraditado para os EUA
No início de agosto, Alexander Vinnik, o suposto operador do BTC-e, foi extraditado de Greence para os EUA. Com base nas alegações, Vinnik conduziu negócios com traficantes de drogas e hackers de ransomware por meio da criptografia exchange .
Vinnik foi preso pela primeira vez na Grécia em 2017 devido a um mandado dos EUA. A Grécia aprovou a extradição, no entanto, quando foi emitido um mandado de prisão europeu, Vinnik foi enviado para França.
Ele foi condenado a 5 anos para lavagem de dinheiro , roubo de identidade e extorsão. Ao retornar à Grécia, ele foi imediatamente embarcado em outro avião para os Estados Unidos.
Em Julho, os EUA retiraram o seu pedido de exterdição de Vinnik, esperando que a Grécia lhes enviasse o russo após o seu regresso (uma vez que a extradição já foi aprovada pelo tribunal grego).
A Rússia ficou indignada com a decisão da Grécia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, divulgou a seguinte declaração:
«Estamos indignados com as acções hostis das autoridades gregas, que, sob pressão dos Estados Unidos, que lançaram uma verdadeira caça aos cidadãos russos em países terceiros sob pretextos rebuscados, extraditaram o nosso compatriota Alexander Vinnik para a represália dos punidores americanos justiça.
«Em violação do artigo 36.º da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963 e contrariamente ao apelo oficial da Embaixada da Rússia em Atenas, os funcionários consulares da missão diplomática, o seu advogado e o intérprete não foram autorizados a visitar o russo.»
No início de 2021, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) cobrou Ivars Auzins (29) com fraude. De acordo com as alegações, entre novembro de 2017 e julho de 2019, Auzins recebeu mais de US$ 7 milhões para empresas Auzins.
Após receberem os recursos (em criptomoedas), as empresas desapareceram sem prestar os serviços que diziam prestar. Em 26 de agosto, Auzins foi extraditado para os Estados Unidos.
O procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York, Breon Peace, e Michael J. Driscoll, diretor assistente encarregado do Escritório de Campo de Nova York do FBI, fizeram a seguinte declaração:
‘Auzins perpetrou um esquema descarado no qual espoliou investidores que canalizaram milhões de dólares para criptomoedas fraudulentas.
‘Este Gabinete continuará a investigar e a processar vigorosamente aqueles que mentem e roubam aos investidores, incluindo aqueles que, como o arguido, operam no estrangeiro.’
Alexander Vinnik extraditado para os EUA
No início de agosto, Alexander Vinnik, o suposto operador do BTC-e, foi extraditado de Greence para os EUA. Com base nas alegações, Vinnik conduziu negócios com traficantes de drogas e hackers de ransomware por meio da criptografia exchange .
Vinnik foi preso pela primeira vez na Grécia em 2017 devido a um mandado dos EUA. A Grécia aprovou a extradição, no entanto, quando foi emitido um mandado de prisão europeu, Vinnik foi enviado para França.
Ele foi condenado a 5 anos para lavagem de dinheiro , roubo de identidade e extorsão. Ao retornar à Grécia, ele foi imediatamente embarcado em outro avião para os Estados Unidos.
Em Julho, os EUA retiraram o seu pedido de exterdição de Vinnik, esperando que a Grécia lhes enviasse o russo após o seu regresso (uma vez que a extradição já foi aprovada pelo tribunal grego).
A Rússia ficou indignada com a decisão da Grécia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, divulgou a seguinte declaração:
«Estamos indignados com as acções hostis das autoridades gregas, que, sob pressão dos Estados Unidos, que lançaram uma verdadeira caça aos cidadãos russos em países terceiros sob pretextos rebuscados, extraditaram o nosso compatriota Alexander Vinnik para a represália dos punidores americanos justiça.
«Em violação do artigo 36.º da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963 e contrariamente ao apelo oficial da Embaixada da Rússia em Atenas, os funcionários consulares da missão diplomática, o seu advogado e o intérprete não foram autorizados a visitar o russo.»
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