A Agência de Serviços Financeiros (FSA), autoridade japonesa em serviços bancários, seguros e bolsas de valores no exterior, enviou recentemente um aviso de acompanhamento sobre a Binance por sua operação não autorizada no país.
Nas últimas aviso enviada à empresa de troca de criptomoedas, a carta dizia que a Binance, mesmo com o esforço anterior do governo para alertá-la, continuou seus serviços de troca de criptografia não autorizados para os japoneses.
A Binance, de acordo com a FSA, não possui nenhum registro adequado para fornecer um serviço de criptografia no país. O primeiro alerta sobre o Binance foi enviado em 2018, dizendo que poderiam ser feitas acusações criminais contra a empresa se ela continuar suas operações de criptografia no país.
Deslocalização
A Binance respondeu simplesmente mudando sua sede do Japão para Malta e reiterou que não estava fornecendo nenhuma troca de criptografia direta para os japoneses.
Mas a simples verificação cruzada contesta essa afirmação, pois o portal on-line japonês da Binance e o endereço IP de sua nova área de registro são comprovadamente acessíveis no Japão.
Os atuais embaraços legais da Binance com o governo japonês não são sua primeira disputa com as autoridades.
Em maio passado, por meio dos esforços colaborativos da Chainalysis, uma empresa forense de blockchain, o Departamento de Justiça dos EUA e o Serviço de Receita Interna, foram encontradas fortes evidências de que a maioria dos fundos relacionados ao crime passou Binance.
Investigação de criptografia
Isso levou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a iniciar uma investigação sobre a bolsa de criptomoedas para descobrir se a empresa cometeu negligência grave.
O governo dos EUA presume que a plataforma de criptografia foi usada para executar transações ilegais, como compra de drogas, propriedades roubadas e armas ilegais.
Reguladores em Hong Kong, Alemanha, Reino Unido e União Europeia também iniciaram suas investigações sobre as alegadas violações do Binance.
Imagem cedida por Notícias do Cointelegraph/Você tubo
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