Japão se prepara para combater a lavagem de dinheiro criptográfico em recente revisão de lei

O Japão está procurando mitigar a incidência de lavagem de dinheiro criptográfico em uma decisão recente de revisar uma lei já existente sobre lavagem de dinheiro. O uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro e financiamento ilegal continua sendo uma ameaça global nos últimos tempos.

Japão monitorará transferências em exchanges

Meio de comunicação proeminente Nikkei Ásia descoberto a decisão do governo do Japão terça-feira. De acordo com o relatório, o Japão estabelecerá alguns novos decretos que ajudarão o país a verificar a taxa de lavagem de dinheiro com criptomoedas.

O Japão já tem uma legislação bem estabelecida sobre lavagem de dinheiro. Não obstante, a lei apelidada de Lei de Prevenção à Transferência de Processos Criminais fica aquém quando se trata de criptomoedas. O país estará revisando a lei como um meio para resolver essa deficiência.

A revisão fará com que a inclusão de criptomoedas nas regras existentes sobre transferências de dinheiro em Japão. Além disso, a revisão garantirá a transmissão de informações do usuário entre as operadoras de câmbio.

Geralmente, a lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas capitaliza o anonimato que a blockchain traz. O Japão procura remediar isso com a nova revisão, pois permitirá que as autoridades verifiquem as transferências entre as partes para fins ilegais.

As trocas não compatíveis receberão ordens corretivas

Essencialmente, isso dá às autoridades o poder de solicitar informações sobre os clientes das bolsas. As informações podem incluir dados do usuário, como nome e endereço e informações de transação. O Japão planeja descobrir como os criminosos movimentam fundos ilegais por meio de criptomoedas com essa medida.

A lei se aplicará a todos os ativos digitais, incluindo stablecoins. Feita a alteração proposta, as autoridades competentes a submeterão à sessão extraordinária da Dieta prevista para 3 de outubro. Se aprovada, a revisão da legislação entrará em vigor em maio de 2023. As trocas que não cumprirem receberão ordens corretivas. No entanto, a violação das ordens resultará em sanções criminais.

O Japão teve seu quinhão de crimes relacionados a criptomoedas, levando as autoridades a levar a indústria a sério. Como resultado, o governo decidiu melhorar sua vigilância do cenário de criptomoedas. Consequentemente, entidades e investidores de criptomoedas devem esperar algumas regras mais rígidas daqui para frente.