Juiz aprova acordo judicial de US$ 4.3 bilhões da Binance enquanto promotores pedem ao fundador CZ que entregue todos os passaportes

Um juiz distrital dos EUA assinou a confissão de culpa de Binance, juntamente com impressionantes US$ 4.3 bilhões em multas e penalidades – sem dúvida uma das maiores da história dos EUA – para resolver seu caso com o Departamento de Justiça dos EUA.

Isso aconteceu cerca de uma hora depois que os promotores dos EUA solicitaram ao ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, que entregasse todos os seus passaportes e documentos de viagem.

A confissão de culpa sem precedentes de US$ 4.3 bilhões da Binance foi aceita

Durante uma audiência em Seattle na sexta-feira, o juiz Richard Jones do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington aprovou a confissão de culpa de Binance, que inclui uma multa criminal de US$ 1.8 bilhão e um confisco de US$ 2.5 bilhões.

“Devido em parte ao fracasso da Binance em implementar um programa AML eficaz, os atores ilícitos usaram a exchange da Binance de várias maneiras, incluindo a operação de serviços de mistura que ofuscaram a origem e a propriedade da criptomoeda”, afirmaram os promotores do Departamento de Justiça dos EUA em documentos judiciais. “Transação de receitas ilícitas de variantes de ransomware; e movimentação de receitas de transações no mercado darknet, hacks de exchanges e vários golpes relacionados à Internet.”

O DOJ anunciou o acordo em novembro passado, alegando que a Binance havia violado sanções e regras contra lavagem de dinheiro. De acordo com os termos do acordo, a troca seria pagar US$ 4.3 bilhões, sair dos EUA e fazer com que seu CEO na época, o fundador Changpeng Zhao, renunciasse. Zhao se declarou culpado de acusações separadas e está programado para ser condenado em 30 de abril.

Anúncios   

Embora a multa de US$ 4.3 bilhões tenha sido sugerida pela primeira vez em novembro, durante as negociações da bolsa com os promotores dos EUA, o juiz Richard selou o acordo final na sexta-feira.

Um representante da Binance disse em comunicado que a empresa “aceita a responsabilidade por ações passadas”, acrescentando que atualizou significativamente seus requisitos de conhecimento do seu cliente (KYC) e conformidade contra lavagem de dinheiro nos últimos anos.

Os promotores querem alterar os termos dos títulos de CZ antes da sentença

Agora que a Binance resolveu as reivindicações do DOJ, o que acontecerá com o ex-chefe Zhao – que atualmente está livre por uma fiança de US$ 175 milhões – ainda está para ser visto.

Em um processo judicial na sexta-feira, a procuradora dos EUA, Tessa Gorman, pediu ao juiz Brian Tsuchida que concedesse uma moção modificando as condições para Zhao permanecer livre sob fiança. Os promotores querem que CZ permaneça no território continental dos EUA até a audiência de sentença no final de abril e avise com pelo menos três dias de antecedência antes de qualquer viagem para permitir que o governo levante objeções. Eles também pediram ao cripto bilionário que entregasse seu passaporte canadense e “todos os outros passaportes e documentos de viagem atuais e expirados” ao seu advogado de defesa.

Changpeng enfrenta uma pena de prisão de até 18 meses, mas os promotores são livres para argumentar que ele deveria receber tantas quantos 10 anos.

• Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
• PlatoData.Network Gerativa Vertical Ai. Capacite-se. Acesse aqui.
• PlatoAiStream. Inteligência Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
• PlatãoESG. Carbono Tecnologia Limpa, Energia, Ambiente, Solar, Gestão de resíduos. Acesse aqui.
• PlatoHealth. Inteligência em Biotecnologia e Ensaios Clínicos. Acesse aqui.
• Fonte: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/