Juiz aprova acordo recorde de US$ 2.7 bilhões da CFTC com a Binance; Zhao pagará multa de US$ 150 milhões

Um tribunal dos Estados Unidos formalizou um acordo entre a bolsa de ativos digitais Binance e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), quase um mês depois do ex-CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao se declarou culpado a acusações relacionadas a violações de combate à lavagem de dinheiro. Isso marca o fim de um caso que repercutiu em todo o criptoverso.

Acordo entre Binance e CFTC aprovado

Um juiz federal aprovou o acordo multibilionário anunciado anteriormente entre a Binance e a CFTC.

De acordo com um 18 de dezembro comunicados à CMVM da CFTC, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois aprovou o acordo, que exige que a Binance pague uma multa de US$ 1.35 bilhão à CFTC, bem como reembolse mais US$ 1.35 bilhão em “taxas de transação ilícitas”. Zhao terá que pagar US$ 150 milhões, sendo que um terço desse valor será entregue nos próximos 30 dias.

CFTZ afirmou que a Binance, sob a direção de CZ, “solicitou ativamente” clientes baseados nos EUA e os ajudou a evitar os controles de conformidade, ocultando sua presença na plataforma de negociação.

Como parte do acordo, tanto CZ quanto Binance concordaram em tomar medidas adicionais para garantir que os procedimentos do Know Your Customer sejam seguidos na bolsa, bem como exigir que a maior bolsa de criptografia do mundo por volumes de negociação implemente uma estrutura formal de governança corporativa que inclui um conselho de administração com membros independentes, um comitê de compliance e um comitê de auditoria.

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O acordo da Binance com a CFTC marca a conclusão de um caso de meses contra CZ e Binance. Zhao e sua troca foram levado a tribunal pela CFTC no início deste ano por evadir conscientemente a lei federal dos EUA e operar uma bolsa de derivativos não registrada. 

Em 21 de novembro, Zhao se declarou culpado de violações contra lavagem de dinheiro. CZ também concordou em renunciar ao seu papel como chefe da Binance como parte de um acordo mais amplo com o Departamento de Justiça dos EUA, o Departamento do Tesouro e a CFTC. No entanto, a bolsa ainda tem um processo pendente com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, que carregada Binance, Binance.US e CZ por violações da lei de valores mobiliários em junho.

Zhao está atualmente residindo nos EUA enquanto aguarda a decisão da sentença em fevereiro de 2024, após o juiz distrital Richard Jones ordenado que ele permanecesse no país, pois representava um risco de fuga. O cripto bilionário enfrenta uma sentença de 18 meses de prisão.

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• Fonte: https://zycrypto.com/judge-approves-cftcs-record-2-7-billion-settlement-with-binance-zhao-to-pay-150-million-fine/