Just In: Mixer de criptografia relacionado ao Nomad Hack sancionado pelo departamento dos EUA

Um escritório do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o misturador de criptomoedas Tornado Cash por lavagem de dinheiro no valor de bilhões. Em um anúncio feito na segunda-feira, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) encontrou atividades de um grupo de hackers sancionado pelos EUA. O departamento acusou a Tornado Cash de lavagem de fundos relacionados a crimes cibernéticos no país. Ele descreveu o Tornado como um misturador de moeda virtual que lava os lucros dos crimes cibernéticos.

Um exemplo de crime cibernético foi o Exploração de US $ 80 milhões na exchange DeFi Fei Protocol no início deste ano em abril. Depois de mover os fundos em Wrapped Ethereum do protocolo para sua carteira pessoal, os criminosos usaram o Tornado Cash. Os mixers de criptografia são projetados para tornar as transações não rastreáveis, tornando difícil rastrear onde exatamente os fundos roubados estão armazenados.

Sanção em dinheiro de tornado pelo escritório de controle de ativos estrangeiros

A OFAC disse sancionou o misturador de criptomoedas por lavar mais de US$ 7 bilhões em ativos criptográficos desde sua criação em 2019. Acrescentou que uma parte do dinheiro lavado estava associado a um grupo de hackers com sede na Coréia que já foi sancionado pelos EUA

“(A lavagem de dinheiro) inclui mais de US$ 455 milhões roubados pelo Lazarus Group, um grupo de hackers patrocinado pelo Estado da República Popular Democrática da Coreia (RPDC) que foi sancionado pelos EUA em 2019, no maior roubo de moeda virtual conhecido até hoje.”

Uso em hack Nomad recente

Ainda na semana passada, o ecossistema de criptomoedas testemunhou o hack nômade envolvendo perda de pelo menos US $ 8 milhões. Embora a extensão da perda financeira ainda não tenha sido determinada, cerca de 41 endereços foram comprometidos na exploração. Os autores deste hack também, disse o OFAC, utilizaram o hack Tornado depois de obter acesso aos fundos.

Brian E. Nelson, um funcionário dos EUA, disse que o Tornado Cash falhou repetidamente em reduzir atividades cibernéticas maliciosas. “Apesar das garantias públicas em contrário, a Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes. Eles não conseguiram controlar a lavagem de fundos para atores cibernéticos maliciosos e sem medidas básicas para lidar com os riscos.” Tornado facilita indiscriminadamente transações anônimas, ofuscando sua origem, destino e contrapartes, sem tentar determinar sua origem, disse o OFAC.