Departamento de Justiça acusa KuCoin e dois fundadores de “conspiração criminosa multibilionária”

KuCoin, uma das maiores bolsas de criptografia do mundo, e dois de seus fundadores foram acusados ​​​​criminalmente na terça-feira de conspirar para violar a Lei de Sigilo Bancário ao não manter um programa de combate à lavagem de dinheiro compatível e operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

KuCoin desrespeitou as leis contra lavagem de dinheiro

O Departamento de Justiça dos EUA apresentou acusações contra KuCoin.

Em um 26 de março acusação, KuCoin e seus fundadores Chun Gan e Ke Tang, ambos cidadãos chineses, foram acusados ​​de operar a bolsa com sede nas Seychelles como uma empresa de transmissão de dinheiro com mais de 30 milhões de clientes, mas falharam intencionalmente em implementar um programa de combate à lavagem de dinheiro, levando a a plataforma sendo usada para “lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo”.

“Como alegado, ao não implementar nem mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro, os réus permitiram que a KuCoin operasse nas sombras dos mercados financeiros e fosse usada como um refúgio para lavagem de dinheiro ilícita, com a KuCoin recebendo mais de US$ 5 bilhões e enviando mais de US$ 4 bilhões. bilhões de fundos suspeitos e criminosos”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, em comunicado à imprensa.

Até julho de 2023, a KuCoin não exigia que os clientes fornecessem quaisquer detalhes de identificação e, mesmo depois de ativar um programa conheça seu cliente (KYC), ele se aplicava apenas a novos clientes e não aos existentes.

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“De fato, a KuCoin supostamente aproveitou sua considerável base de clientes nos EUA para se tornar um dos maiores derivativos de criptomoedas e bolsas à vista do mundo, com bilhões de dólares em negociações diárias e trilhões de dólares em volume comercial anual”, continuou Williams.

Os promotores alegaram que os réus não registraram a KuCoin como uma empresa de serviços financeiros na Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA. Eles acrescentaram que a KuCoin proibiu seus clientes dos EUA de se identificarem como tal ao criar contas e mentiu para pelo menos um de seus investidores sobre não ter nenhum cliente baseado nos EUA. Os fundadores da bolsa continuam foragidos, afirma o governo.

Encargos CFTC

A Comissão de Negociação de Mercadorias e Futuros também iniciado um processo civil paralelo contra a KuCoin na terça-feira. A CFTC alegou que a KuCoin, que oferece serviços de negociação à vista e de futuros, não conseguiu se registrar como comerciante de comissões de futuros. Além disso, a agência alegou que a KuCoin não aplicou o equivalente da CFTC a um programa KYC de julho de 2019 a junho de 2023. 

“Hoje, expusemos uma das maiores bolsas globais de criptomoedas pelo que nossa investigação descobriu que ela realmente era: uma suposta conspiração criminosa multibilionária”, postulou o Agente Especial em exercício encarregado do Escritório de Investigações de Segurança Interna de Nova York ( HSI), Darren McCormack.

A CFTC disse que a KuCoin também comercializava para investidores dos EUA, citando campanhas de influenciadores e conferências do setor, incluindo Consensus 2022 e Mainnet 2022.

Repressão policial aos maus atores da criptografia

A CFTC procura sanções pecuniárias civis, proibições de comércio e registo, bem como uma liminar permanente, enquanto o DOJ procura o confisco juntamente com sanções criminais.

A repressão de terça-feira à KuCoin e aos seus fundadores marca apenas mais um dia de mandato para as autoridades dos EUA. Binance, a maior bolsa de criptografia do mundo em volume de negociação, em novembro de 2023 se declarou culpado e concordou em pagar US$ 4.3 bilhões. O fundador e ex-CEO da bolsa global, Changpeng “CZ” Zhao, também se declarou culpado de violar intencionalmente a Lei de Sigilo Bancário e resignado. CZ está atualmente nos EUA aguardando sentença em 30 de abril.

Da mesma forma, Sam Bankman-Fried, o fundador da extinta bolsa FTX, será condenado em 28 de março após sua convicção em sete acusações criminais.

Se condenados, Gan e Tang da KuCoin poderão enfrentar uma pena máxima de cinco anos de prisão por cada acusação de conspiração para violar a Lei de Sigilo Bancário e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

O token nativo da KuCoin, KCS, foi impactado consideravelmente após a divulgação das notícias e das cobranças cobradas pelo DOJ e CFTC. O token KCS caiu para US$ 12.40 até o momento, representando um declínio de 14.24% no espaço de horas.

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• Fonte: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/