Departamento de Justiça pressiona por investigação independente do colapso do FTX

O administrador dos EUA no caso de falência da FTX recuou contra uma ordem judicial recente do juiz John Dorsey na segunda-feira, arquivando uma apelar contra a decisão do juiz de não nomear um examinador independente para investigar o colapso da bolsa falida.

Anteriormente, uma moção feita pelo US Trustee - que foi selecionado pelo Departamento de Justiça para manter a integridade do processo de falência da FTX - foi negado. Em fevereiro, o juiz Dorsey disse que a nomeação de um examinador independente “criaria um risco maior de perdas adicionais por meio de divulgações inadvertidas ou hacking”.

O juiz também observou que a nomeação de um examinador independente atrairia fundos que poderiam ser devolvidos aos credores, que devem bilhões de dólares após o colapso da FTX em novembro passado. Ele estimou que uma investigação poderia custar mais de US$ 100 milhões, uma conta que seria paga pelos devedores da FTX.

A movimento nomear um examinador foi inicialmente arquivada pelo US Trustee em dezembro passado, que argumentou que a natureza “extraordinária” do colapso da FTX justificou uma investigação independente, semelhante aos procedimentos relacionados ao colapso de empresas como Lehman Brothers e Washington Mutual Bank.

“As questões em jogo aqui são simplesmente muito grandes e importantes para serem deixadas para uma investigação interna”, escreveu o administrador dos EUA, acrescentando que um “examinador seria capaz de agir como um verdadeiro neutro em relação a todas as partes afetadas”.

Quando a FTX entrou em falência no capítulo 11 em novembro passado, após uma corrida na bolsa que revelou que não possuía reservas de ativos de clientes de um para um, o fundador e então CEO Sam Bankman-Fried renunciou e foi substituído por John Jay Ray III.

Durante uma audiência no mês passado, Ray III testemunhou os relatórios daquele examinador não foram úteis em processos de falência anteriores que ele supervisionou - Enron e Residential Capital - chamando-os de "um tanto ambivalentes" em termos de tirar conclusões.

O comitê de credores quirografários e a própria FTX se opuseram à moção do US Trustee, dizendo que duplicaria muito do trabalho que havia sido feito sob a orientação de Ray. 

James Bromley, um advogado da FTX, argumentou que o US Trustee's Office estava negligenciando as preocupações de segurança inerentes à investigação das finanças da empresa, o que poderia colocar ativos em risco ou levá-los ao desaparecimento.

“Com todo o respeito, o US Trustee's Office vê isso como se tivéssemos um depósito cheio de sacos de batatas”, disse ele. "Nós não. Temos um ambiente virtual repleto de código e até mesmo olhar para esse código o coloca em risco.”

Antes de ser negada, a moção teve o apoio de vários reguladores de valores mobiliários de pelo menos 17 estados, incluindo Flórida, Califórnia e Illinois, bem como Washington DC 

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• Fonte: https://decrypt.co/122804/justice-department-independent-investigation-ftx-collapse