O Senado do Cazaquistão adiciona nova legislação para monitorar a criptografia e melhorar a AML

O Senado do Cazaquistão aprovou várias emendas para proibir as empresas de legalizar fundos ilegais, como criptomoedas. Consequentemente, isso terá uma influência nas organizações que trabalham com ativos digitais. Portanto, os novos regulamentos irão garantir que quaisquer provedores de serviços de criptografia sejam monitorados cuidadosamente pelo órgão regulador do país.

Além disso, uma nova legislação está sendo alterada para melhorar Leis de prevenção AML (anti-lavagem de dinheiro) e combate ao terrorismo financeiro. A introdução das novas leis diz respeito ao estabelecimento de um instituto jurídico de “funcionários públicos” e à auditoria financeira do mesmo. No geral, essas mudanças irão melhorar a estrutura AML do Cazaquistão e muitas preocupações com relação às plataformas de criptomoeda.

Isso coincide como o relatório do Sputnik Cazaquistão divulga "para regular a operação de provedores de ativos virtuais."

Plataformas de criptografia a serem submetidas a monitoramento financeiro

A senadora Olga Perepechina afirmou que os indivíduos que emitem ativos digitais, organizam suas negociações e aqueles que prestam serviços de criptografia para a criptografia, incluindo a troca de criptografia por dinheiro, valores e outros bens estão, neste momento, fora do âmbito do atual sistema de monitoramento financeiro.

Perepechina explicou que esta situação pode progredir para um aumento dos crimes de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e crescimento desta economia sombria. Ela alertou que esses criminosos são orientados a usar ativos digitais e a transferência eletrônica de fundos.

Além disso, ela relembrou que o país já havia adotado uma nova lei que regulamenta as tecnologias digitais em junho de 2021. A lei permite a emissão e circulação de ativos digitais no país e no Astana International Financial Center (AIFC). Além disso, o governo pretende monitorar todas as atividades financeiras realizadas por essas entidades à medida que avança.

Assim, as disposições feitas obrigarão essas organizações a informar o órgão regulador de sua presença neste setor, assim que entram ou fecham seus negócios. Foi proposto que o Ministério do Desenvolvimento Digital, Indústria Aeroespacial e de Defesa seja este regulador. Além disso, para ampliar as atribuições do órgão de fiscalização, foi sugerida outra proposta para dar-lhe acesso irrestrito ao cadastro de pessoas jurídicas do país. Perepechina está convencido de que esta etapa é fundamental para verificar a transparência das informações oficiais sobre a titularidade legal das organizações empresariais.

A nova lei 'Sobre Emendas e Adições a Certos Atos Legislativos da República do Cazaquistão no Combate à Legalização (Lavagem) de Rendas Obtidas Criminosamente e Financiamento do Terrorismo', após ter sido aprovada pelo Senado, agora aguarda a assinatura do presidente do Cazaquistão , Kassym-Jomart Tokayev.

Preocupações com o déficit de energia devido à mineração de Bitcoin

Recentemente, Tokayev pediu a regulamentação urgente de uma atividade criptográfica adicional, a mineração de bitcoins. Com o medidas rígidas que ocorrem na China, O Cazaquistão se tornou uma opção atraente para a mineração de bitcoins com suas tarifas baratas de eletricidade. Isso levou a um aumento de XNUMX% no consumo de eletricidade este ano.

Em meio ao grande interesse em cripto, as autoridades estabeleceram limites e impuseram restrições para investidores não profissionais. Isso limita a quantidade de criptomoedas em que eles podem investir em trocas de criptografia domésticas legalmente registradas em Nur-Sultan, o centro financeiro. Uma mensagem dos reguladores esclareceu que é necessário proteger os particulares da exposição aos riscos associados aos ativos digitais.