A orientação administrativa da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) da Coreia do Sul em relação às regulamentações de troca de criptografia foi estendida até o final do ano.
O período de validade das “Diretrizes de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Relacionadas à Moeda Virtual” do FCS estendeu-se de 9 de julho até 31 de dezembro. diretriz exige que os bancos e outras empresas financeiras monitorem cuidadosamente as transações financeiras em câmbio de moeda virtual.
Isto implica que as empresas financeiras classifiquem as empresas que lidam com criptomoedas como de alto risco de lavagem de dinheiro. Isto exige então um reforço adicional da identificação dos clientes e da monitorização das transações financeiras.
Requisitos da FIU para trocas de criptografia
De acordo com a Lei Específica de Informação Financeira, as empresas financeiras são obrigadas a comunicar transações suspeitas à Unidade de Inteligência Financeira (UIF). Se os clientes se recusarem a verificar a sua identidade, as empresas financeiras deverão rejeitar essas transações.
Um funcionário da UIF explicou: “Quando um operador de activos virtuais (câmbio de moeda virtual) preenche um relatório, este é gerido pela Comissão de Serviços Financeiros, mas antes disso, pode haver áreas onde seja difícil aplicar a Lei Especial revista, por isso nós deve consultar as diretrizes.”
Trocas de moeda virtual devem enviar um relatório à FIU até 24 de setembro demonstrando que atendem aos requisitos. Isso inclui a verificação de nomes reais para contas abertas, bem como a certificação do sistema de gestão de proteção de informações. Após a notificação, ficam sujeitos à supervisão e fiscalização da UIF. O FSC espera que o processo de relatório de negócios de ativos virtuais seja concluído até o final do ano. Isso ocorre porque leva cerca de três meses para revisar o relatório.
Requisito de contas verificadas com nome real
Espera-se que muitas casas de câmbio virtuais fechem as portas sem atender às requisitos de relatório sob a Lei Especial. Segundo o FSC, até 20 de maio, havia cerca de 60 bolsas de ativos virtuais em operação. Destes, apenas quatro operam atualmente com contas verificadas com nomes reais emitidas por bancos. É por esta razão que A FIU realizou uma reunião de inspeção confiada às organizações em 9 de junho. Nesta reunião, declarou sua intenção de fortalecer o monitoramento de contas de operadores de ativos virtuais que não utilizam contas verificadas com nomes reais.
Uma conta verificada com nome real é um serviço que permite depósitos e saques apenas entre a conta bancária de um trader verificado e a mesma conta bancária em uma casa de câmbio virtual, facilitando a identificação da identidade do usuário e dos detalhes da transação. De acordo com o FSC, uma conta que não seja uma conta verificada com nome real apresenta maior risco de lavagem de dinheiro.
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Fonte: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
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