O FSC coreano instrui os bancos a tratar a criptografia como clientes de alto risco

Bancos em Coreia do Sul recebeu instruções provenientes da Comissão de Serviços Financeiros. De acordo com o FSC, os bancos devem tratar trocas de criptografia como clientes de alto risco. Com isso, as exchanges deverão estar sujeitas a medidas mais rígidas como verificação de identidade e monitoramento de transações.

O FSC disse aos bancos que os bancos deveriam negar serviços aos clientes que não queiram cumprir as medidas. Isto inclui procedimentos de verificação de identidade e comunicação de transações suspeitas à Unidade de Inteligência Financeira da Coreia (KoFIU), que é a divisão de combate à lavagem de dinheiro do FSC.

Por outro lado, os bancos estão tentando buscar uma limitação às suas responsabilidades no gerenciamento de criptografia. A Federação Coreana de Bancos, acompanhada por vários credores comerciais, está a trabalhar para estabelecer uma regra que dê imunidade aos bancos em certos casos. Esses casos incluem crimes financeiros sem premeditação.

Em um relatório publicado no The Korea Times, um funcionário da indústria observou que,

Os bancos são essencialmente forçados a assumir a responsabilidade pela emissão de contas com nomes reais.

O responsável acrescentou que é razoável que haja alguma imunidade para a realização desta tarefa perigosa e dispendiosa.

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