Promotores coreanos executam mandado de busca e apreensão contra Woori Bank

• As autoridades sul-coreanas invadiram a sede do Woori Bank.
• Uma agência de notícias local afirma que os acusados ​​dirigiam empresas fantasmas.
• Acredita-se que os fraudadores tenham tentado explorar o “Kimchi Premium”.

Citando várias remessas fraudulentas de moeda estrangeira ocorridas, as autoridades sul-coreanas invadiram a sede do Woori Bank em 21 de setembro de 2022. Yonhap, uma agência de notícias local informou que o Departamento de Investigação Anticorrupção do Promotor Distrital de Daegu está conduzindo um mandado de busca e apreensão na sede do Woori Banks em Seul.

Além disso, a Yonhap esclareceu os motivos do mandado, afirmando: 

Os promotores estabeleceram anteriormente que os acusados ​​dirigiam várias empresas fantasmas e negociavam ativos digitais sem denunciá-los e apresentaram provas falsas ao banco para remeter 400 bilhões de won em moeda estrangeira para o exterior.

Posteriormente, o relatório acrescenta que os promotores do Departamento de Investigação Anticorrupção do Procurador Distrital de Daegu estavam investigando o indivíduo que era o então gerente da filial e que se acredita estar envolvido nesta transação ilícita. 

Os relatórios conjeturaram que os fraudadores cometeram este crime na tentativa de explorar o “Kimchi Premium”. O Kimchi Premium é a diferença de preço que ocorre em trocas de criptografia onde os preços da criptografia nas bolsas sul-coreanas são vendidos a taxas exorbitantes em comparação com as bolsas estrangeiras.  

Notavelmente, a ocorrência do ataque ao Woori Bank ocorre apenas algumas semanas depois de três indivíduos terem sido presos. Os sujeitos teriam violado a Declaração e Uso de Informações Específicas sobre Transações Financeiras e a Lei de Controle Cambial.

Ao realizar investigações relacionadas lavagem de dinheiro criptográfico por meio de bancos entre maio de 2021 e junho de 2022, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) e o Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul descobriram que as transações ilegais de criptografia acumularam US$ 3.4 bilhões. 

Embora a Coreia do Sul tenha se tornado o principal mercado de criptografia nos últimos dois anos, é relatado que 75% das transações ilegais de câmbio estão vinculadas à criptografia.

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