Kraken está sob investigação por violações de sanções: relatório

Kraken está supostamente sendo investigado por violação das sanções dos EUA ao Irã, disseram fontes em um relatório publicado pelo New York Times.

A criptomoeda Kraken, com sede nos EUA, está supostamente sob investigação federal sobre o que fontes dizem serem violações relacionadas ao Irã, o New York Times relatado na terça-feira.

De acordo com a publicação, a bolsa está sob investigação por permitir que clientes no Irã sancionado comprem e vendam criptomoedas, com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) realizando as investigações desde 2019.

A OFAC deverá impor uma multa contra Kraken, tornando esta mais uma penalidade potencial contra a empresa privada em menos de um ano.

Em setembro de 2021, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) deu um tapa no fornecedor da bolsa com um $ 1.25 milhões de multa por operar um serviço de negociação de criptografia fora da bolsa não registrado.

Aumento do escrutínio regulatório

Os relatórios de uma investigação contra Kraken surgem em meio a um entendimento geral de que o setor criptográfico está enfrentando um maior escrutínio regulatório à luz dos eventos recentes.

O colapso da Terra (LUNA) e do projeto de stablecoin TerraUSD (UST), e do fundo de hedge criptográfico Three Arrows Capital (3AC) parece ter sido apenas a ponta do iceberg. O inverno criptográfico ainda perdura, e a turbulência já levou à falência os credores de criptografia Celsius Network e Voyager Digital. 

Estes acontecimentos apenas acrescentaram combustível às abordagens regulamentares mais rigorosas que estão a ser testemunhadas em todo o mundo.

Na terça-feira, também surgiu que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) estava investigando a exchange cripto Coinbase sobre a listagem de supostos tokens de títulos. A Coinbase, com sede nos EUA, refutou a alegação da SEC de que a plataforma listou títulos.