Kraken faz acordo com OFAC dos EUA sobre cumprimento de sanções ao Irã

• A OFAC afirma que a Kraken não tomou precauções razoáveis.
• A Kraken alocará US$ 100,000 extras para os mecanismos de cumprimento de sanções.

Kraken, uma bolsa de criptomoedas com sede nos Estados Unidos, acaba de resolver com o Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (OFAC) por supostas violações de sanções contra o Irã. O acordo é de $ 362,158.70.

A agência declarou:

“Devido à falha da Kraken em implementar ferramentas apropriadas de geolocalização, incluindo um sistema automatizado de bloqueio de endereço de protocolo de Internet (IP), a Kraken exportou serviços para usuários que pareciam estar no Irã quando se envolveram em transações de moeda virtual na plataforma da Kraken.”

Cumprimento de Sanções 

O governo começou a investigar a Kraken em julho por causa de preocupações de que estaria quebrando as restrições econômicas contra o Irã. o criptomoedas exchange supostamente permitiu que usuários do Irã e de outras nações sancionadas usassem sua plataforma, de acordo com fontes não identificadas citadas pelo New York Times.

O governo afirma que entre 14 de outubro de 2015 e 29 de junho de 2019, a Kraken concluiu 826 transações para usuários localizados no Irã, com um valor total de cerca de US$ 1,680,577.10. A OFAC afirma que a Kraken não tomou precauções razoáveis ​​ou cuidado no cumprimento de suas obrigações. Relacionado ao cumprimento de sanções, sabendo que a bolsa atendia consumidores de todo o mundo.

Apesar do “motivo para saber” com base em informações de endereço IP acessíveis que as transações parecem ter sido feitas no Irã, a Kraken impôs suas restrições de geolocalização apenas no momento da integração e não em relação a atividades transacionais futuras, alegou a agência.

Por não se registrar como um comerciante de comissão de futuros e por “oferecer ilegalmente transações de commodities de varejo com margem em ativos digitais”, incluindo BitcoinA Kraken foi multada em US$ 1.25 milhão pela Commodity Futures Trading Commission no ano passado. A Kraken alocará US$ 100,000 extras em mecanismos de cumprimento de sanções como parte do acordo.

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