Kraken aperta regras KYC para clientes de comércio de margem dos EUA

Kraken anunciou que vai parar negociação de margem serviços para usuários que não atendem a níveis mais altos de verificação de identidade.

A bolsa de criptomoedas Kraken interromperá os serviços de negociação de margem para comerciantes dos EUA que não executam toda a gama de verificação de identidade. A troca publicou uma postagem no blog informando que, a partir de 23 de junho, os usuários que tiverem verificado apenas até o nível inicial não poderão usar negociação de margem. Aqueles no nível intermediário ou superior, bem como os usuários internacionais, ainda poderão usar o serviço.

Kraken aperta regras de negociação de margem

A mudança ocorre em um momento em que os reguladores da América do Norte, incluindo o Canadá, estão reprimindo as bolsas por não cumprimento dos padrões de conformidade. BitMEX, em um dos casos mais importantes, está enfrentando um grande processo da US Commodity futuros Trading Commission (CFTC) e o Departamento de Justiça (DOJ) para uma série de alegações.

Outras bolsas, sem surpresa, tomaram nota das ações tomadas contra o BitMEX e, posteriormente, dobraram seus requisitos KYC. Os órgãos reguladores argumentaram que, sem os processos e registro KYC / AML, as plataformas podem ser utilizadas para atividades ilícitas e / ou afetar a segurança financeira dos investidores.

A bolsa afirma que as mudanças estão sendo feitas "à luz das orientações regulatórias sobre transações alavancadas de ativos digitais". Aqueles que não atenderem aos requisitos até 23 de junho somente terão permissão para reduzir a exposição da margem ativa, e aqueles que não fecharem no prazo expirarão 28 dias após.

Governos intensificando esforços de regulamentação

Os EUA agora estão particularmente ativos quando se trata de regulamento. As autoridades do mais alto nível do governo agora estão abordando o assunto da regulamentação da criptomoeda. Alguns pedem uma regulamentação que permita alguma inovação, enquanto outros são mais diretos em suas declarações.

O Canadá também intensificou seu jogo, com a Comissão de Valores de Ontário visando ambos Poloniex e KuCoin nas últimas semanas. O órgão financeiro enviou um aviso às bolsas pedindo que elas entrassem em contato em abril, mas o não-cumprimento resultou em medidas mais sérias. O OSC faz questão de enfatizar que qualquer plataforma que desrespeite as leis enfrentará graves consequências.

Essas mudanças na regulamentação estão ocorrendo em todo o mundo, à medida que o mercado se firma ainda mais no mercado. Coreia do Sul estabeleceu uma série de regulamentos para as trocas, após as quais elas receberão um status totalmente regulamentado. Algumas bolsas reclamaram que as demandas afetarão a receita, mas não têm escolha a não ser cumpri-las.