KuCoin e fundadores enfrentam processo nos EUA por supostas violações de AML

KuCoin e fundadores enfrentam processo nos EUA por supostas violações de AML

Registro de data e hora: 26 de março de 2024, 12:16
KuCoin e fundadores enfrentam processo nos EUA por supostas violações de AML PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.

Promotores federais dos EUA anunciaram acusações contra criptografia
trocar KuCoin e dois de seus fundadores por supostamente violar anti-dinheiro
leis de lavagem de dinheiro (AML) hoje (terça-feira). De acordo com a acusação, KuCoin
operou nos EUA sem o devido registro e não conseguiu manter um
programa adequado de LBC.

A acusação, apresentada pelo Departamento de
Justice (DOJ), acusa KuCoin e seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang, de
administrar uma empresa de transmissão de dinheiro que atende mais de 30 milhões de clientes sem
implementação de um programa conheça seu cliente (KYC) ou AML até 2023. Foi observado
que mesmo após a implementação de um programa KYC, os clientes existentes
não sujeito às suas exigências. Apesar destas alegações, nem Gan nem
Tang foi preso, esclareceu o DOJ em um comunicado à imprensa.

Além disso, a acusação afirma que KuCoin não se registrou
com a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA como uma empresa de serviços financeiros,
conforme exigido por lei. Os promotores argumentam que esta falha na implementação de medidas adequadas
As medidas AML permitiram que o KuCoin fosse explorado para lavagem de dinheiro actividades,
incluindo aqueles relacionados a violações de sanções, mercados darknet e vários
esquemas fraudulentos.

DOJ e CFTC buscam penalidades

A acusação também alega o envolvimento da KuCoin em
recebendo criptomoeda do Tornado Cash, um misturador de criptografia sancionado, totalizando
mais de US$ 3.2 milhões. Esta conexão foi destacada em processos criminais contra
desenvolvedores associados ao Tornado Cash.

Além das cobranças do DOJ, o Commodity Futures
A Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação judicial contra a KuCoin, acusando o exchange
de não se registrar como comerciante de comissões de futuros ou implementar o
programa KYC necessário. A CFTC busca penalidades monetárias, comerciais e
proibições de registro, bem como uma liminar contra KuCoin.

Tanto o DOJ quanto a CFTC estão instaurando ações legais contra
KuCoin, visando confisco e penalidades criminais no caso apresentado
pelo DOJ e penalidades monetárias e medidas regulatórias por meio do CFTC
ação judicial. KuCoin ainda não respondeu publicamente a essas acusações.

Promotores federais dos EUA anunciaram acusações contra criptografia
trocar KuCoin e dois de seus fundadores por supostamente violar anti-dinheiro
leis de lavagem de dinheiro (AML) hoje (terça-feira). De acordo com a acusação, KuCoin
operou nos EUA sem o devido registro e não conseguiu manter um
programa adequado de LBC.

A acusação, apresentada pelo Departamento de
Justice (DOJ), acusa KuCoin e seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang, de
administrar uma empresa de transmissão de dinheiro que atende mais de 30 milhões de clientes sem
implementação de um programa conheça seu cliente (KYC) ou AML até 2023. Foi observado
que mesmo após a implementação de um programa KYC, os clientes existentes
não sujeito às suas exigências. Apesar destas alegações, nem Gan nem
Tang foi preso, esclareceu o DOJ em um comunicado à imprensa.

Além disso, a acusação afirma que KuCoin não se registrou
com a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA como uma empresa de serviços financeiros,
conforme exigido por lei. Os promotores argumentam que esta falha na implementação de medidas adequadas
As medidas AML permitiram que o KuCoin fosse explorado para lavagem de dinheiro actividades,
incluindo aqueles relacionados a violações de sanções, mercados darknet e vários
esquemas fraudulentos.

DOJ e CFTC buscam penalidades

A acusação também alega o envolvimento da KuCoin em
recebendo criptomoeda do Tornado Cash, um misturador de criptografia sancionado, totalizando
mais de US$ 3.2 milhões. Esta conexão foi destacada em processos criminais contra
desenvolvedores associados ao Tornado Cash.

Além das cobranças do DOJ, o Commodity Futures
A Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação judicial contra a KuCoin, acusando o exchange
de não se registrar como comerciante de comissões de futuros ou implementar o
programa KYC necessário. A CFTC busca penalidades monetárias, comerciais e
proibições de registro, bem como uma liminar contra KuCoin.

Tanto o DOJ quanto a CFTC estão instaurando ações legais contra
KuCoin, visando confisco e penalidades criminais no caso apresentado
pelo DOJ e penalidades monetárias e medidas regulatórias por meio do CFTC
ação judicial. KuCoin ainda não respondeu publicamente a essas acusações.

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