Advogados revelam: casais divorciados escondem dinheiro com criptomoeda

Especialistas americanos alertaram que alguns cônjuges usam ativos digitais como um instrumento para esconder dinheiro durante os arranjos de divórcio.

Sempre há maneiras

De acordo com um recente Grupo de Investimento Digital de Nova York (NYDIG) vistoria, quase 50 milhões de americanos atualmente possuem bitcoin. Além disso, a popularidade das altcoins também está crescendo.

Com o acima em mente, advogados de divórcio nos EUA notado que mais e mais cônjuges camuflam seu dinheiro em criptografia durante acordos de separação. Sandra Radna, especialista em Long Island, disse:

“Tenho certeza de que tem sido um problema o tempo todo. O nível de conhecimento dos advogados de divórcio é muito recente. ”

Radna reconheceu que a parte mais difícil para os advogados é descobrir se houve um investimento real em criptografia. Ela acrescentou que muitos cônjuges não sabem tudo um do outro, o que pode levar a fundos ocultos e dificuldades durante um possível divórcio.

De acordo com os especialistas, revelar a economia secreta em ativos digitais pode ser um desafio, especialmente para aqueles diferentes do bitcoin e do éter proeminentes. O processo também é bastante caro, pois está vinculado a investigações profundas, tempo extra e custos adicionais. Sandra Radna aconselhou as pessoas a realizá-lo apenas se esperassem encontrar uma quantia significativa:

“Estamos procurando pessoas que ganharam quantias significativas de dinheiro para valer a pena a investigação. Se for $ 5,000 [de criptomoeda], realmente não vale a pena. ”

A criptografia pode ter um lado negro

Além de esconder dinheiro de seus entes queridos, as criptomoedas também podem estar ligadas a algumas atividades ilegais. Como CryptoPotato relatado no ano passado, um membro de um cartel de drogas colombiano foi preso na Espanha por supostamente ter lavado cerca de € 6 milhões usando ativos digitais.

O traficante foi preso em sua villa em Marbella, Málaga, onde a polícia encontrou vários itens luxuosos, carros e dinheiro. Segundo a investigação, o criminoso fazia parte do infame cartel de Cali na Colômbia e representava o notório sindicato da droga na Europa, Holanda e Reino Unido.

Durante seus negócios criminais, o infrator teria criado uma empresa dedicada ao comércio de criptomoedas. Os funcionários estimam que o indivíduo pode ter movimentado mais de 6 milhões de euros sem declará-los às autoridades.