Residente de Londres com US$ 2,500,000,000 em Bitcoin, condenado por acusações de lavagem de dinheiro: relatório - The Daily Hodl

Residente de Londres com US$ 2,500,000,000 em Bitcoin, condenado por acusações de lavagem de dinheiro: Relatório – The Daily Hodl

Registro de data e hora: 25 de março de 2024, 2:45

Uma mulher que converteu Bitcoin (BTC) em casas de luxo e joias foi considerado culpado de se envolver em uma acordo de lavagem de dinheiro.

A BBC relata que Jian Wen, cidadão chinês e residente em Hendon, norte de Londres, foi condenado no Tribunal da Coroa de Southwark na segunda-feira.

Em 2017, a mulher de 42 anos se passou por funcionária de uma joalheria e tentou comprar casas caras em Londres, mas teve problemas para passar cheques de lavagem de dinheiro, então decidiu comprar joias em Zurique e propriedades de luxo em Dubai em 2019.

O Serviço de Polícia Metropolitana (Met), que conduziu uma investigação em larga escala do caso, fez buscas em diversos endereços, revisou 48 dispositivos eletrônicos e examinou milhares de arquivos digitais, inclusive aqueles que foram traduzidos do mandarim.

Mais tarde, a polícia encontrou e apreendeu um tesouro de Bitcoin inicialmente avaliado em cerca de US$ 2.52 bilhões, mas agora está avaliado em cerca de US$ 4.28 bilhões.

O Met afirma que a apreensão é de longe a maior do tipo no Reino Unido e o Crown Prosecution Service (CPS) já obteve uma ordem de congelamento do Tribunal Superior que pode levar ao confisco da pilha BTC. 

Diz Detetive Superintendente Chefe Jason Prins,

“Este veredicto e a longa investigação de cinco anos demonstram que não deixaremos pedra sobre pedra na nossa busca para capturar criminosos que procuram usufruir dos rendimentos de fundos ilícitos – não importa quão complexo seja o caso.”

A sentença de Jian está marcada para 10 de maio.

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