Homem enfrenta 20 anos de prisão por 20 plataformas de negociação fraudulentas

Homem enfrenta 20 anos de prisão por 20 plataformas de negociação fraudulentas

Carimbo de data / hora: 5 de novembro de 2023 8h50
Homem enfrenta 20 anos de tempo para 20 plataformas de negociação falsas PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.

Um sérvio
indivíduo acusado de orquestrar extensa criptomoeda e opções binárias
fraude foi extraditada para os Estados Unidos, indicando um significativo
avanço na repressão ao crime cibernético financeiro global. De acordo com
Departamento de Justiça, ele ajudou a criar e comercializar mais de 20 sistemas comerciais fraudulentos
.

Cristão
Krstic, 48 anos, foi detido na Geórgia sob mandados dos EUA e agora confronta
acusações em duas acusações federais no Texas e em Nova York. Este desenvolvimento
destaca os esforços colaborativos internacionais no combate ao crime cibernético e
destaca a crescente importância da criptomoeda na fraude financeira.

No Texas,
Krstic supostamente fraudou investidores em US$ 70 milhões por meio de fraudes
empreendimentos de investimento digital. A acusação do grande júri descreve uma conspiração
envolvendo mais de uma dúzia de indivíduos em várias plataformas fraudulentas projetadas
para atrair investidores. Acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro conspirações
acarretam potenciais penas de prisão de 20 anos por acusação, refletindo a gravidade da
ofensas.

"Este
extradição é o resultado de uma coordenação contínua entre a Justiça
Departamento e os nossos parceiros georgianos responsáveis ​​pela aplicação da lei na luta contra
crime organizado transnacional”, disse a procuradora-geral adjunta interina Nicole
M. Argentieri, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. "Estamos comprometidos
proteger o povo desta nação, investigando e processando
indivíduos envolvidos em criptomoedas fraude."

Uma teia de engano

O acusado
desempenhou um papel central na criação de mais de 20 plataformas de investimento falsas, explorando
o fascínio de altos retornos sobre ativos digitais.

"De acordo com
aos documentos judiciais, os réus supostamente ajudaram a criar e comercializar mais de
20 plataformas fraudulentas de investimento em criptomoedas e opções binárias”, o
Departamento de Justiça comentou. Eles incluíram opções de início, Trinity Mining,
Hedger Tech, BTC Mining Factory e muito mais.

No
Distrito Leste de Nova York, Krstic enfrenta encargos adicionais pela operação de dois
plataformas de investimento on-line falsas, Start Options e B2G, que desviaram
aproximadamente US$ 7 milhões de investidores norte-americanos. A acusação retrata Krstic como
um gênio que habilmente manipulou a opacidade do mercado de criptomoedas para
fraudar investidores, levando à sua acusação de fraude de valores mobiliários e adicionais
acusações de lavagem de dinheiro.

Duas semanas
atrás, o tribunal dos EUA informou sobre outras fraudes em opções binárias, incluindo a antiga
Diretor de investimentos do fundo de hedge Glen Point Capital, com sede em Londres, Neil
Philips. O fundo foi lançado com apoio financeiro de Geroge Soros

Um sérvio
indivíduo acusado de orquestrar extensa criptomoeda e opções binárias
fraude foi extraditada para os Estados Unidos, indicando um significativo
avanço na repressão ao crime cibernético financeiro global. De acordo com
Departamento de Justiça, ele ajudou a criar e comercializar mais de 20 sistemas comerciais fraudulentos
.

Cristão
Krstic, 48 anos, foi detido na Geórgia sob mandados dos EUA e agora confronta
acusações em duas acusações federais no Texas e em Nova York. Este desenvolvimento
destaca os esforços colaborativos internacionais no combate ao crime cibernético e
destaca a crescente importância da criptomoeda na fraude financeira.

No Texas,
Krstic supostamente fraudou investidores em US$ 70 milhões por meio de fraudes
empreendimentos de investimento digital. A acusação do grande júri descreve uma conspiração
envolvendo mais de uma dúzia de indivíduos em várias plataformas fraudulentas projetadas
para atrair investidores. Acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro conspirações
acarretam potenciais penas de prisão de 20 anos por acusação, refletindo a gravidade da
ofensas.

"Este
extradição é o resultado de uma coordenação contínua entre a Justiça
Departamento e os nossos parceiros georgianos responsáveis ​​pela aplicação da lei na luta contra
crime organizado transnacional”, disse a procuradora-geral adjunta interina Nicole
M. Argentieri, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. "Estamos comprometidos
proteger o povo desta nação, investigando e processando
indivíduos envolvidos em criptomoedas fraude."

Uma teia de engano

O acusado
desempenhou um papel central na criação de mais de 20 plataformas de investimento falsas, explorando
o fascínio de altos retornos sobre ativos digitais.

"De acordo com
aos documentos judiciais, os réus supostamente ajudaram a criar e comercializar mais de
20 plataformas fraudulentas de investimento em criptomoedas e opções binárias”, o
Departamento de Justiça comentou. Eles incluíram opções de início, Trinity Mining,
Hedger Tech, BTC Mining Factory e muito mais.

No
Distrito Leste de Nova York, Krstic enfrenta encargos adicionais pela operação de dois
plataformas de investimento on-line falsas, Start Options e B2G, que desviaram
aproximadamente US$ 7 milhões de investidores norte-americanos. A acusação retrata Krstic como
um gênio que habilmente manipulou a opacidade do mercado de criptomoedas para
fraudar investidores, levando à sua acusação de fraude de valores mobiliários e adicionais
acusações de lavagem de dinheiro.

Duas semanas
atrás, o tribunal dos EUA informou sobre outras fraudes em opções binárias, incluindo a antiga
Diretor de investimentos do fundo de hedge Glen Point Capital, com sede em Londres, Neil
Philips. O fundo foi lançado com apoio financeiro de Geroge Soros

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