As autoridades dos EUA estão investigando as negociações internas do Digital Currency Group, empresa controladora de várias empresas de criptomoedas, incluindo Genesis Trading e Grayscale Investments, com foco nas transferências entre suas empresas e no que os investidores foram informados sobre elas.
Os promotores começaram a solicitar entrevistas e documentos da empresa cripto, enquanto a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) também está conduzindo uma investigação. Nem o Digital Currency Group, nem seu CEO Barry Silbert, nem nenhuma de suas subsidiárias foram acusados de irregularidades.
Genesis Trading, uma subsidiária da DCG que suspendeu as retiradas e novas origens de empréstimos após o colapso da FTX em novembro em um movimento que afetou outras empresas de criptomoedas, disse em um comunicado que não comenta questões legais ou regulatórias específicas e que “mantém um diálogo regular e coopera com os reguladores e autoridades relevantes quando recebe consultas”.
Um porta-voz do DCG disse que a empresa tem uma “forte cultura de integridade e sempre conduziu seus negócios legalmente” e acrescentou que a empresa “não tem conhecimento ou razão para acreditar que haja qualquer investigação do Distrito Leste de Nova York sobre o DCG”.
A investigação sobre o DCG supostamente começou antes do colapso do FTX. A DCG disse que está isolada dos problemas que a Genesis Trading está enfrentando. Gêmeos tem DCG enviado recentemente para encontrar uma solução para esses problemas, que deixaram $ 900 milhões em fundos de usuários bloqueados.
Na semana passada, a DCG fechou sua subsidiária focada em gestão de patrimônio, a HQ Digital, devido ao “estado do ambiente econômico mais amplo e ao inverno cripto prolongado apresentando ventos contrários significativos ao setor”.
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