Relatório de Análise de Mercado (14 de dezembro de 2022)

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA acusou Sam Bankman-Fried, fundador da exchange de criptomoedas FTX, de orquestrar um “esquema para fraudar investidores de capital” na exchange de criptomoedas em colapso.

Na noite de segunda-feira, Bankman-Fried foi preso em sua casa nas Bahamas. Ele foi acusado de enganar grandes investidores que investiram quase US$ 2 bilhões na bolsa nos últimos anos, em relação à saúde financeira da plataforma de negociação e de sua plataforma de negociação criptográfica irmã Alameda Research.

A SEC disse que em suas representações aos investidores, Bankman-Fried promoveu a FTX como uma “plataforma segura e responsável de negociação de criptoativos” e divulgou especificamente suas “medidas de risco sofisticadas e automatizadas para proteger os ativos dos clientes”.

Na realidade, alega a denúncia, o fundador da FTX “orquestrou uma fraude de anos para ocultar dos investidores da FTX o desvio não revelado dos fundos dos clientes da FTX para a Alameda Research” e o “tratamento especial não divulgado concedido à Alameda na plataforma FTX”.

Esse tratamento especial incluiu uma linha de crédito virtualmente ilimitada financiada pelos clientes da FTX e isentando a trading de medidas importantes de mitigação de risco.

A FTX não divulgou sua exposição às “propriedades significativas de ativos ilíquidos e supervalorizados da Alameda, como tokens afiliados à FTX”.

A queixa da SEC também alega que Bankman-Fried usou fundos de usuários misturados na Alameda para fazer “investimentos de risco não revelados, luxuosas compras de imóveis e grandes doações políticas”.