Relatório de análise de mercado (19 de janeiro de 2023)

O Departamento de Justiça e o Departamento do Tesouro dos EUA acusaram a exchange de criptomoedas de Hong Kong Bitzlato de lavagem de dinheiro e prenderam seu fundador, Anatoly Legkodymov, em Miami.

As autoridades apreenderam a exchange de criptomoedas, dizendo que processou mais de US$ 700 milhões em fundos ilícitos, quebrando regras destinadas a impedir a lavagem de dinheiro. A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) classificou a empresa como uma “principal preocupação com lavagem de dinheiro”, que está entre as sanções mais sérias no arsenal do governo.

O vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, disse que a gravadora efetivamente declara a bolsa como “uma pária internacional”. De acordo com funcionários do Departamento de Justiça, a bolsa pouco conhecida oferecia serviços peer-to-peer e hospedava carteiras de criminosos que compravam e vendiam mercadorias ilegais.

De acordo com o FinCEN, o Bitzlato desempenhou um papel no processamento de transações ilícitas para agentes de ransomware na Rússia, incluindo alguns conectados ao governo russo. A empresa também estava ligada a transações de rotina com a Hydra Market, com sede na Rússia, um mercado darknet visado pelas autoridades no ano passado.

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• Fonte: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/