Autoridades mexicanas localizaram 12 trocas locais ilegais de criptografia

As autoridades mexicanas localizaram 12 trocas locais ilegais de criptografia que poderiam ter uma conexão com o cartel de drogas de Jalisco, conforme lemos mais adiante em nosso última troca de criptomoedas hoje mesmo.

A Unidade de Inteligência Financeira do México recebeu informações sobre 12 locais de negociação de criptografia que operam sem autorização legal e muitos especialistas consideraram que essas bolsas estavam relacionadas ao cartel de drogas Jalisco Nueva Generacion. Depois de receber informações de outras fontes, a Unidade de Inteligência Financeira do México, as autoridades mexicanas localizaram 12 exchanges locais de criptografia que administram seus negócios ilegalmente. Num seminário recente, Nieto Castillo, que é o chefe da UIF, garantiu que as autoridades envidarão esforços para resolver a questão:

“São 12 plataformas que não estão cadastradas, e que sabemos que estão operando ilegalmente neste momento… Estamos gerando processos para que a Procuradoria-Geral da República possa atuar nesse sentido.”

Castillo levantou suspeitas de que as exchanges poderiam estar relacionadas a criminosos que empregam ativos digitais em operações de lavagem de dinheiro e não descartou a possibilidade de as plataformas terem ligação com o cartel de drogas:

“Uma questão fundamental será analisar as criptomoedas e sua relação com grupos criminosos. Estou impressionado com o fato de que muitas das plataformas de criptomoeda estão instaladas em vários municípios do estado de Jalisco. ”

De acordo com a lei mexicana, cada um dos 12 locais de comércio ilegal enfrentará uma multa de até US$ 15,000 mil. até agora, a UIF identificou três potenciais casos criminais com a utilização de ativos digitais e um deles envolvia um cidadão nigeriano na Cidade do México que costumava drenar criptomoedas de vítimas mexicanas e as enviava para o seu país de origem. Esta não é a primeira vez que cartéis de drogas e criptografia são colocados na mesma cesta. Relatórios mostram que a polícia espanhola prendeu um traficante de drogas holandês de ascendência colombiana que lavou seis milhões de euros em ativos digitais e que o criminoso fazia parte do Cartel de Cali que representava um sindicato na Europa. Quando as autoridades prenderam o traficante em sua villa em Marabella, ele estava cercado por vários itens de luxo, carros, relógios, joias e US$ 85,000 em dinheiro, com a polícia apreendendo todos os pertences, juntamente com cartões de crédito conectados a contas criptografadas, telefones celulares e computadores.

Fonte: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/