O uso do mixer está em alta de todos os tempos graças a cibercriminosos afiliados a países

O uso do mixer de criptografia atingiu um recorde histórico em 2022 com uma contribuição significativa de entidades sancionadas e cibercriminosos com afiliações estaduais conhecidas, de acordo com Chainalysis' recente Denunciar.

Os números mostram que o valor recebido pelos mixers atingiu seu recorde histórico de US$ 51.8 milhões em 19 de abril de 2022.

Como o valor obtido pelos misturadores oscila muito diariamente, o relatório considerou as médias móveis de 30 dias.

Os mixers visam desconectar as criptomoedas de seus depositantes. Eles trabalham reunindo todos os fundos depositados e redistribuindo aleatoriamente. Os criminosos geralmente fornecem seu segundo endereço de carteira como destinatário e, apenas pagando uma pequena taxa de serviço, eles desconectam os valores roubados do endereço da carteira roubada.

Por que tão popular?

Os misturadores têm visto um aumento no volume a cada trimestre desde o primeiro trimestre de 2020.

Com base nos dados, a principal razão por trás do aumento no volume parece ser a crescente participação de exchanges centralizadas e protocolos DeFi.

No entanto, a parcela de atividades ilícitas tem a maior contribuição para atingir um volume recorde de todos os tempos. A porcentagem de volume que entra nos mixers por meio de endereços criminais é de 23% em 2022, o que aumentou de 12% em 2021.

As atividades ilícitas têm a maior parcela

Os mixers foram desenvolvidos para fornecer privacidade extra em transações de criptomoedas. No entanto, eles também se tornaram uma ferramenta primária para lavagem de criptomoedas.

De acordo com os números, cerca de 10% de todos os recursos enviados aos mixers vêm de endereços ilícitos, enquanto os lícitos são menos de 0.3%.

Quando os 10% de contribuintes de volume ilícito são examinados de perto, entidades sancionadas e fundos roubados emergem como as duas principais categorias.

Entidades sancionadas

O gráfico abaixo mostra claramente um aumento significativo no volume que entra nos mixers das carteiras das entidades sancionadas, especialmente no segundo trimestre de 2022.

O relatório também examinou as plataformas de mixagem usadas por essas entidades sancionadas. Os resultados revelaram que o mercado darknet russo Hydra se tornou a plataforma mais usada, respondendo por mais da metade (50.4%) de todos os fundos que entram nos mixers de entidades sancionadas.

O Lazarus Group e o Blender.io, afiliados ao governo norte-coreano, tornaram-se a segunda e terceira plataforma mais utilizada por entidades sancionadas, respectivamente.

Fundos roubados

Em seguida, o relatório examina com mais detalhes os contribuintes na categoria de fundos roubados.

Os resultados revelaram que as organizações de cibercriminosos com afiliações estaduais conhecidas foram as principais contribuintes para a categoria.

Pode-se ver que grupos de cibercriminosos baseados na Rússia têm contribuído significativamente para a categoria desde 2018. No entanto, parece que a Coreia do Norte melhorou na área e superou o domínio dos russos.