Lavagem de dinheiro 0.05% de todas as transações de criptografia em 2021: relatório Chainalysis

Todos os anos desde 2017, empresa de análise de blockchain Chainalysis publica um relatório com foco em lavagem de dinheiro e transações ilícitas que passam pelo ecossistema de criptomoedas. O relatório deste ano resumo mostra que, embora a quantidade total de dinheiro lavado tenha aumentado em 30%, apenas uma pequena fração de todas as transações vem de atividades ilícitas. 

De acordo com o relatório, os cibercriminosos que lidam com criptomoedas compartilham um objetivo comum: transferir seus fundos ilícitos para um serviço onde possam ser mantidos a salvo das autoridades e eventualmente convertidos em dinheiro. É por isso que a lavagem de dinheiro sustenta todas as outras formas de crimes baseados em criptomoedas.

Aumento nominal de 30% a partir de 2020

Os cibercriminosos lavaram US$ 8.6 bilhões em criptomoedas em 2021, um aumento de 30% em relação a 2020, devido à quantidade de criptomoedas enviadas de endereços ilícitos para endereços hospedados por serviços.

Apesar disso, a lavagem de dinheiro representou apenas 0.05% de todo o volume de transações de criptomoedas em 2021, em comparação com a quantidade de moeda fiduciária lavada – 5% – que compõe o PIB global. Isso destaca que a lavagem de dinheiro é uma praga em praticamente todas as formas de transferência de valor econômico.

A atividade de lavagem de dinheiro em criptomoedas também está fortemente concentrada. Embora bilhões de dólares em criptomoedas se movam de endereços ilícitos todos os anos, a maioria acaba em um grupo surpreendentemente pequeno de serviços, muitos dos quais parecem criados especificamente para lavagem de dinheiro com base em seus históricos de transações.

A aplicação da lei pode desferir um grande golpe contra o crime baseado em criptomoedas e prejudicar significativamente a capacidade dos criminosos de acessar seus ativos digitais ao interromper esses serviços. 

DeFi está desempenhando um papel maior

Embora a porcentagem geral de transações ilícitas seja baixa, DeFi está desempenhando cada vez mais um papel maior na lavagem de dinheiro, com protocolos descentralizados recebendo 17% de todos os fundos enviados de carteiras ilícitas em 2021, acima dos 2% do ano anterior. Isso se traduz em um aumento de 1,964% ano a ano no valor total recebido pelos protocolos DeFi de endereços ilícitos. Os protocolos centralizados continuam mais populares, recebendo 47% dos fundos de endereços ilícitos.

No geral, considerando a quantidade de criptomoedas enviadas de endereços ilícitos para endereços hospedados por serviços, os cibercriminosos lavaram US$ 8.6 bilhões em criptomoedas em 2021. Isso representa um aumento de 30% na atividade de lavagem de dinheiro em 2020, embora esse aumento não seja surpreendente, dada a significativa crescimento da atividade de criptomoedas legítima e ilícita em 2021.

Lavagem de dinheiro Fiat 5% do PIB global

Os cibercriminosos lavaram mais de US$ 33 bilhões em criptomoedas desde 2017, com a maior parte do total passando ao longo do tempo para exchanges centralizadas. Para efeito de comparação, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime estimativas que entre US $ 800 bilhões e US $ 2 trilhões em moeda fiduciária são lavados a cada ano – até 5% do PIB global.

Endereços associados ao roubo enviaram pouco menos da metade de seus fundos roubados para plataformas DeFi – mais de US$ 750 milhões em criptomoedas no total. Hackers afiliados à Coreia do Norte em particular, responsáveis ​​por US$ 400 milhões em criptomoedas hacks no ano passado, usou bastante os protocolos DeFi para lavagem de dinheiro.

Isso pode estar relacionado ao fato de que mais criptomoedas foram roubadas dos protocolos DeFi do que qualquer outro tipo de plataforma no ano passado. A Chainalysis também vê uma quantidade substancial de uso do mixer na lavagem de fundos roubados.

Os golpistas, por outro lado, enviam a maior parte de seus fundos para endereços em exchanges centralizadas. Isso pode refletir a relativa falta de sofisticação dos golpistas.

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Fonte: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/