Milhões de dólares americanos em criptomoedas foram enviados para exchanges centralizadas (CEXs), principalmente a Binance, de carteiras que fornecem fundos para apoiar o esforço de guerra da Rússia na Ucrânia, sugerem dados da transação. De acordo com analistas ucranianos, o dinheiro foi transferido para as plataformas de negociação de criptomoedas para ser lavado.
Mais de 90% das transferências criptográficas pró-russas identificadas em um estudo enviado para a maior exchange
Mais de US$ 40 milhões foram enviados no ano passado de carteiras usadas para patrocinar a invasão russa da Ucrânia para exchanges de criptomoedas, de acordo com uma análise dessas transações conduzida pela Hapi Labs. O principal objetivo dessas transferências era lavar o dinheiro, afirma a startup ucraniana em um postar no Twitter publicado terça-feira.
Enquanto várias quantias foram para várias plataformas criptográficas, quase 96% do dinheiro digital chegou à Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo. Pesquisadores da empresa, que fornece ferramentas de rastreamento de blockchain e software de análise de dados, acreditam que isso é uma indicação de falhas nos procedimentos anti-lavagem de dinheiro (AML).
Ao mesmo tempo, os valores transferidos na direção oposta – de bolsas para carteiras usadas para apoiar a guerra russa na Ucrânia – são muito mais modestos, apontaram os desenvolvedores do protocolo de segurança descentralizado.
“A Binance ainda está entre as líderes, mas como podemos ver, não é a única. Diga olá ao falido @FTX_Official e outros!” eles comentaram em outro tweet. Duas outras grandes exchanges centralizadas, Kucoin e a europeia Whitebit, sediada na Ucrânia, também estão entre as cinco primeiras, junto com o agregador descentralizado 1inch.
Hapi Labs rastreou doações para armas e munições destinadas ao exército russo e várias empresas militares privadas, incluindo grupos associados às duas autoproclamadas repúblicas apoiadas pela Rússia nas regiões de Donetsk e Luhansk, Mark Letsyuk, chefe de análise e pesquisa da empresa, disse ao canal de notícias cripto Forklog.
Muitas vezes, as exchanges não bloqueiam as carteiras envolvidas no financiamento da agressão militar russa por mais de seis meses, apesar dos pedidos das autoridades policiais, apontaram os especialistas forenses ucranianos em blockchain.
“As exchanges centralizadas devem bloquear essas carteiras o mais rápido possível após a notificação. Mas, na maioria das vezes, eles não são bloqueados ou são bloqueados muito tarde, quando fundos sujos já passaram por eles e a conta está vazia”, acrescentou Letsyuk, comentando as descobertas.
Ele também observou que a Whitebit é a mais rápida em responder a alertas de agências de aplicação da lei e empresas de segurança cibernética, enquanto coopera com o Hapi Labs e os serviços especiais ucranianos para rastrear e bloquear transações relacionadas à campanha russa.
Binance culpa exchanges não regulamentadas e sancionadas
Representantes da Binance se referiram a um artigo recente de Chagri Poyraz, chefe de sua equipe global de sanções, que destaca que a plataforma usa ferramentas analíticas da Elliptic, Chainalysis e TRM Labs para monitorar transações. Ele também explica que não é muito simples bloquear as transações recebidas, que só podem ser investigadas depois de realizadas.
Esses fundos podem ser rastreados, mas é muito difícil congelá-los ou bloqueá-los, elaborou. Poyraz também enfatizou que as trocas não regulamentadas ou sancionadas não realizam verificações de conhecimento do cliente (KYC) ou cumprem as regras AML existentes. E a maioria deles está sediada na Rússia, enquanto alguns operam na China ou na Índia.
A Binance também lembrou que durante os primeiros oito meses do conflito na Ucrânia, mais de US$ 4 milhões em criptomoedas foram arrecadados em apoio a organizações pró-Rússia, a maioria das quais já está sob sanções. De acordo com um Denunciar pela Elliptic lançado em fevereiro de 2023, essas entidades arrecadaram cerca de US $ 4.8 milhões para os militares russos e milícias associadas.
Os dois números citados são bem menores do que o produzido pela Hapi Labs, o que pode indicar que nem todos os recursos que passaram pelas carteiras que a empresa estudou representam doações relacionadas à guerra. Ambos os lados do conflito foram levantando cripto e de acordo com a Elliptic, mais de $ 212 milhões foram enviados para a Ucrânia.
Você acha que as trocas de criptomoedas têm meios para restringir as transações relacionadas ao financiamento da guerra na Ucrânia? Compartilhe seus pensamentos sobre o assunto na seção de comentários abaixo.
Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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