O NatWest Group, uma empresa controladora de bancos e seguros britânica de propriedade majoritária, supostamente limitou a quantidade diária que os clientes podem enviar para criptomoedas. Uma das empresas inclui a Binance, recentemente banida pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), pois há preocupações com golpes entre o grupo.
Segundo a Reuters, citando um porta-voz da holding, o limite foi imposto em 24 de junho e tem como alvo várias bolsas de criptomoedas. No entanto, a empresa não entrou em detalhes sobre quais empresas específicas foram incluídas nos limites definidos.
Alternativa de conta bancária. IBAN da conta comercial.
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“Vimos um alto nível de golpes de investimento em criptomoeda visando nossos clientes em bancos de varejo e negócios, especialmente por meio de sites de mídia social. Para proteger nossos clientes dos criminosos que exploram essas plataformas, estamos reduzindo temporariamente a quantidade máxima diária que um cliente pode enviar para bolsas de criptomoedas, bem como bloqueando pagamentos para um pequeno número de firmas de ativos de criptomoedas, onde vimos níveis particularmente significativos de fraude -relacionado com os nossos clientes ”, comentou o porta-voz, acrescentando que o valor varia em cada cripto-troca, que pode chegar aos milhares de libras.
Binance sob escrutínio do Reino Unido
A Binance não emitiu nenhum comentário oficial sobre o assunto até o momento nem respondeu às consultas da imprensa. No fim de semana, o cão de guarda financeiro britânico proibiu a grande troca de ativos digitais de operar no Reino Unido. “Binance Markets Limited não tem permissão para realizar qualquer atividade regulamentada no Reino Unido. Esta empresa faz parte de um Grupo mais amplo (Grupo Binance). Devido à imposição de requisitos pela FCA, a Binance Markets Limited não tem permissão para realizar quaisquer atividades regulamentadas sem o consentimento prévio por escrito da FCA ”, disse a autoridade na época.
Ainda assim, a Binance - fundada por Changpeng Zhao (CZ) - argumentou no passado que trabalhou em estreita colaboração com reguladores e líderes da indústria para fortalecer ainda mais suas políticas de proteção para os usuários.
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