Holanda Apex Bank avisa que Binance está operando ilegalmente

O De Nederlandsche Bank (DNB), o principal banco da nação europeia da Holanda, juntou-se aos seus homólogos da União Europeia para emitir um alerta contra as operações ilegais da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo. De acordo com um Comunicados à CMVM compartilhada pelo DNB hoje, a Binance não está legalmente registrada com ele e, como tal, não cumpre a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo estabelecida.

Segundo o banco central, as operações da Binance em oferecer a negociação de moedas digitais contra fiduciárias, bem como seus serviços de custódia são ilegais. O banco alertou ainda que as operações ativas da bolsa de criptomoedas podem predispor os seus cidadãos ao financiamento do terrorismo e à lavagem de dinheiro. 

A mudança do DNB complementa o agravamento pushdown regulatório de vários reguladores em todo o mundo. As autoridades do Japão, Itália, Canadá, Reino Unido, Alemanha e Malásia, entre outros, adotaram uma postura dura ao alertar os seus cidadãos sobre as consequências de fazer negócios com a Binance. Os contínuos desafios regulatórios da plataforma de negociação estão empurrando-a notavelmente para a redução de algumas de suas ofertas ou serviços, uma vez que ela continua a receber uma proibição dos principais pontos de acesso criptográfico em todo o mundo.

O aviso do DNB foi dirigido principalmente à Binance Holdings Limited, bem como a outras entidades conhecidas através das quais a Binance oferece os seus serviços nos Países Baixos.

Crescimento da Binance ainda inabalável

De acordo com comentários na mídia do CEO da Binance, Changpeng Zhao, os obstáculos enfrentados são estimulados pelos esforços da empresa para mudar de posição de inovadora financeira para se tornar uma fintech. Todas as Fintechs operam sob estrita conformidade regulatória, e a Binance parece estar hesitando neste momento.

Independentemente dos desafios que enfrentou este ano com seu recém-nomeado chefe da Binance.US, um ex-chefe da OCC, Brain Brooks renunciando da empresa, a Binance continuou a expandir seus negócios em todas as frentes. Recentemente, a plataforma de negociação tintadas os serviços de Greg Monahan, um ex-investigador criminal do governo dos EUA que trabalhou com o Internal Revenue Service (IRS) para liderar os esforços globais de denúncia de lavagem de dinheiro para a troca de criptografia.

Embora a empresa esteja ansiosa para manter seu domínio e evolução no ecossistema de criptomoedas, ela também tem a agenda de voltar ao caminho certo com os reguladores

Assine nossa newsletter de graça