Holanda prende suspeito de Tornado Cash Dev dias após sanções dos EUA

A agência holandesa de crimes financeiros FIOD prendeu um desenvolvedor de 29 anos em Amsterdã na quarta-feira por suspeita de envolvimento na lavagem de dinheiro por meio do misturador de criptomoedas Tornado Cash.

A FIOD disse que uma equipe começou a investigar o Tornado Cash em junho. A investigação é conduzida pelo Ministério Público.

“Múltiplas prisões não estão descartadas”, disse o Serviço de Informação e Investigação Fiscal em um comunicado. afirmação, acrescentando que o suspeito do sexo masculino foi levado perante um juiz.

No início desta semana, o Tesouro dos EUA sancionado Tornado Cash aborda alegações de que lavou US$ 7 bilhões em ativos digitais desde seu lançamento em 2019. Esse número corresponde ao valor total de fundos enviados por meio de Tornado Cash desde seu lançamento em fevereiro do ano passado, de acordo com Dune Analytics painel de instrumentos.

A interface web da plataforma rapidamente escureceu depois que o principal provedor de nós Ethereum, Infura, desligou, e seu site agora está offline. O repositório de código GitHub também encerrou a conta do Tornado Cash. O token nativo do Tornado Cash, TORN, caiu 40% desde que as sanções foram reveladas, por CoinGecko.

“O serviço online [Tornado Cash] permite ocultar a origem ou o destino das criptomoedas”, disse a FIOD. “A origem (criminosa) das criptomoedas muitas vezes não é ou dificilmente é verificada por esses serviços de mistura. Os usuários de um serviço de mixagem fazem isso principalmente para aumentar seu anonimato.”

Circle aplica sanções Tornado Cash, deixando DeFi exposto

O protocolo do Tornado Cash e sua interface de usuário são de código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode contribuir com seu código. O projeto desenvolvido pela Ethereum se apresenta como um projeto de preservação da privacidade, permitindo que os usuários misturem criptomoedas dentro de contratos inteligentes.

Depois que os ativos digitais forem retirados do Tornado Cash – dependendo de quanto tempo eles passaram no mix pool – sua origem financeira deverá ser muito obscura para que os espectadores possam rastreá-los, diz a ideia.

Existem casos de uso benignos para Tornado Cash. Após as sanções dos EUA, o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, que nasceu na Rússia, twittou ele usou o para doar de forma privada para grupos pró-Ucrânia.

As autoridades dos EUA, juntamente com unidades de análise de blockchain como a Chainalysis, acreditam que o protocolo é o favorito entre a unidade hacker norte-coreana Lazarus Group, que supostamente o usou para lavar tesouros de criptografia roubados em vários incidentes de hackers, como o Axie Infinite e o Harmony. ataques.

Mas fazer cumprir as sanções do Tornado Cash dos EUA pode revelar-se um desafio. Num aparente ato de desafio, um usuário anônimo recentemente enviei pequenas quantidades de éter através do protocolo para celebridades com endereços blockchain conhecidos, incluindo Shaquille O'Neal e Jimmy Fallon.

Banir as carteiras e repositórios de código aberto pode enviar um sinal, mas não elimina a capacidade, de acordo com Travis Hoyt, diretor de tecnologia da NetSPI. Ele acredita que mais soluções à prova de balas poderiam surgir.

“As sanções também destacam que a extensão em que isso pode ser aplicado é limitada pelo alcance da lei dos EUA e, com a natureza global e descentralizada do espaço das criptomoedas, ainda pode haver muitos caminhos adicionais para os criminosos perseguirem os seus objetivos que estão fora de alcance”, disse Hoyt.

Os aplicativos DeFi, em sintonia com empresas Web2 como o GitHub, têm revisado sua exposição às sanções do Tornado Cash, especialmente em relação a stablecoins centralizadas, como a moeda USD da Circle (USDC).

A maioria dos endereços recentemente banidos eram contratos USDC vinculados ao Tornado Cash. A Circle obedeceu às sanções quase imediatamente, colocando mais de 35 endereços Ethereum na lista negra, congelando US$ 70,000 em USDC.

A medida do Tesouro também abriu a porta para que outros protocolos fossem sancionados, segundo ao cofundador da MakerDAO, Rune Christensen, que junto com vários delegados da MakerDAO, flutuou diversificando fundos do tesouro que apoiam seu stablecoin DAI longe do USDC.

Pesquisador de criptografia e figura do MakerDAO Mika Honkasalo disse à Blockworks no início desta semana que a preocupação vai além do MakerDAO. Qualquer protocolo DeFi com exposição ao USDC, como o mercado monetário automatizado Aave, é tecnicamente vulnerável ao mesmo tratamento.

David Canellis contribuiu com reportagem.

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