Agência Criminal da Holanda prende desenvolvedor por trás do dinheiro Tornado agora na lista negra

Apenas dois dias depois que o Departamento do Tesouro dos EUA colocou o Tornado Cash na lista negra, as autoridades holandesas prenderam um homem de 29 anos suspeito de desenvolver o serviço descentralizado de mixagem de criptomoedas.

Suspeito de desenvolvedor do Tornado Cash preso em Amsterdã

O Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) anunciou hoje prendeu um desenvolvedor sem nome de 29 anos de Tornado Cash em Amsterdã em 10 de agosto.

“Ele é suspeito de envolvimento em ocultar fluxos financeiros criminosos e facilitar a lavagem de dinheiro por meio da mistura de criptomoedas por meio do serviço descentralizado de mixagem Ethereum Tornado Cash”. a agência do crime postou no comunicado.

O FIOD disse que o suspeito foi levado perante um juiz de instrução. A agência acrescentou que iniciou as investigações contra o Tornado Cash em junho e não descarta fazer várias prisões.

O Tornado Cash é um protocolo baseado em Ethereum que funciona agrupando criptomoedas de vários depositantes e misturando-as para ofuscar a trilha de transações que podem ser lidas no blockchain público. 

Investigadores holandeses suspeitam que o Tornado Cash tenha sido usado para lavar grandes somas de dinheiro ilícito, inclusive de hacks de criptomoedas que se acredita estarem associados a notórios hackers da Coreia do Norte.

Lista negra de dinheiro do Tornado

A atualização do FIOD hoje vem após o Tesouro dos EUA adicionou Tornado Cash e uma longa lista de carteiras Ethereum e USDC à sua lista sancionada em 8 de agosto, posteriormente impedindo os cidadãos americanos de utilizar a ferramenta de mistura de moedas. Da mesma forma, o escritório do Tesouro alegou que o Tornado Cash havia sido usado para lavagem de dinheiro por cibercriminosos como os hackers patrocinados pelo Estado norte-coreano, o Lazarus Group.

A medida do Tesouro provocou indignação na comunidade de criptomoedas, com alguns especialistas do setor observando que é uma ameaça significativa à privacidade do cliente. Por exemplo, o cofundador da Ethereum Vitalik Buterin divulgados que ele havia utilizado pessoalmente o serviço para fazer doações para a Ucrânia devastada pela guerra em uma tentativa de proteger os destinatários, não ele mesmo.

Notavelmente, Circle, dYdX, Infura e Alchemy cumpriram as sanções do governo dos EUA e bloquearam o acesso aos usuários do Tornado Cash. O GitHub também excluiu contas de contribuidores do Tornado Cash, removendo todos os seus repositórios de software da plataforma.

De acordo com recentes relatórios no Twitter, o canal Discord do Tornado Cash parece ter sido retirado do ar.