João J. Ray III, advogado baseado em Chicago e novo CEO da agora falida exchange de criptomoedas FTX, criticou a falta de “governança corporativa apropriada” em muitas empresas do Grupo FTX sob o comando de Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da FTX.
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Fatos rápidos
- “Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa de controles corporativos e uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis como ocorreu aqui”, Ray dito em um processo judicial na quinta-feira.
- “Desde integridade de sistemas comprometidos e supervisão regulatória defeituosa no exterior até a concentração de controle nas mãos de um grupo muito pequeno de indivíduos inexperientes, não sofisticados e potencialmente comprometidos, essa situação é sem precedentes”, disse ele.
- Desde a saída de Bankman-Fried, novos diretores foram nomeados nas principais empresas do Grupo FTX como parte de uma nova estrutura de governança, disse Ray em seu documento.
- Ray acrescentou que o Grupo FTX não mantinha controle centralizado de seu dinheiro, não tinha uma lista precisa de contas bancárias e signatários de contas e não mantinha livros e registros apropriados ou controles de segurança para seus ativos digitais.
- “Nas Bahamas, entendo que os fundos corporativos do Grupo FTX foram usados para comprar casas e outros itens pessoais para funcionários e consultores. Entendo que não parece haver documentação para algumas dessas transações como empréstimos, e que determinados imóveis foram registrados em nome pessoal desses funcionários e consultores nos registros das Bahamas”, disse ele.
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