Novas regulamentações na Coreia do Sul visam regular os misturadores de criptografia

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As autoridades financeiras sul-coreanas estão considerando a introdução de medidas regulatórias específicas para misturadores de criptomoedas para conter o uso indevido desses protocolos para lavagem de dinheiro por organizações criminosas e pela mídia local. relatado em janeiro 15.

A medida é motivada pela preocupação crescente de que os misturadores, originalmente concebidos para protecção da privacidade, sejam cada vez mais explorados para actividades financeiras ilícitas.

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul está a liderar a análise de potenciais quadros regulamentares.

Misturadores sob fogo

Os misturadores de criptomoedas, ou tumblers, fragmentam e misturam ativos digitais, redistribuindo-os por vários endereços de carteira, ofuscando assim o rastro de transações e identidades de usuários.

Embora estes serviços se destinassem inicialmente a salvaguardar a privacidade dos utilizadores com fundos substanciais, tornaram-se uma ferramenta para criminosos, incluindo hackers, lavarem dinheiro.

De acordo com um funcionário da UIF, a ausência de sanções específicas contra misturadores na Coreia do Sul levou a um risco significativo de serem utilizados para branqueamento de fundos. Os regulamentos propostos podem restringir os prestadores de serviços de ativos virtuais de se envolverem em transações baseadas em misturadores.

O professor Hwang Seok-jin, da Escola de Pós-Graduação em Segurança da Informação da Universidade Dongguk, enfatizou a importância de novas regulamentações para evitar o saque de ativos roubados por meio de bolsas e para manter a integridade do mercado.

Internamente, a urgência destas medidas é impulsionada pela recente invasão da Orbit Bridge. Os hackers exploraram o protocolo para roubar cerca de US$ 81 milhões em vários ativos digitais, que se suspeita terem sido lavados por meio de misturadores.

Colaboração internacional

Esta medida alinha-se com as tendências internacionais e ações regulatórias de outras autoridades, como a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN), que recentemente estabeleceu regulamentos contra a lavagem de dinheiro (AML) direcionados aos misturadores.

Depois disso, o regulador sancionou o misturador de criptografia Sinbad, frequentemente usado pelo grupo de hackers norte-coreano ‘Lazarus’ para lavagem de fundos roubados.

Existe um consenso global crescente sobre a questão dos misturadores que necessitam de intervenção regulamentar, principalmente para impedir a sua utilização indevida por intervenientes ilícitos. No entanto, a formulação de quadros regulamentares concretos pode levar tempo devido à novidade da discussão e à necessidade de coordenação internacional, dada a natureza transfronteiriça da utilização de misturadores.

A UIF afirmou que pretende monitorizar a situação noutros países e pretende colaborar fortemente com os reguladores internacionais para reprimir o uso indevido de misturadores.

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