Nova pesquisa afirma que 21 contas injetaram US $ 4.4 bilhões no EOS ICO com lavagens

Uma nova pesquisa lançou mais luz sobre a maior venda de tokens da indústria de criptografia, alegando que um crime pode ter ocorrido durante a oferta inicial de moedas (ICO) da EOS há quatro anos.

Pesquisadores da Universidade do Texas levantaram novas preocupações em relação ao Block.one recorde de US$ 4.362 bilhões em ICO para o blockchain EOS em 2017 e 2018. O projeto altamente antecipado foi apoiado por pesos pesados ​​da indústria, incluindo o cofundador do PayPal, Peter Thiel, ao lado dos bilionários gestores de fundos de hedge Alan Howard e Louis Bacon. A pesquisa não acusa a própria Block.one de qualquer irregularidade e a empresa citou um relatório afirmando que não havia evidências de seu envolvimento.

Em 31 de agosto, o professor John Griffin, da Austin McCombs School of Business e da empresa de análise financeira Integra FEC, publicou suas descobertas em um papel intitulado "A ETH e a EOS foram recicladas repetidamente durante a oferta inicial de moedas da EOS?” — alegando que o wash-trading desempenhou um papel fundamental na descoberta de preços da EOS. Bloomerbe

De acordo com o jornal e descrito em uma investigação de Bloomberg, EOS foi supostamente negociado nas bolsas de criptomoedas Binance e Bitfinex em um esforço para inflacionar artificialmente os preços. Wash-trading descreve o processo em que uma entidade atua simultaneamente como comprador e vendedor do mesmo ativo para aumentar artificialmente o volume ou manipular os preços.

Griffin escreveu que a demanda artificial de contas suspeitas criou a ilusão de demanda pelo token e empurrou os preços para cima:

“Primeiro, ele manipulou diretamente o preço de oferta da EOS para cima por meio de compras extras e inflou o valor de mercado do token. Em segundo lugar, criou a falsa impressão de valor do token que levou outros a quererem comprar o token ICO.”

A pesquisa supostamente identificou 21 contas que reciclaram tokens EOS durante o ICO. Os fundos identificados como suspeitos totalizaram 1.2 milhão de ETH, no valor de cerca de US$ 815 milhões na época. O Ether foi a única criptomoeda usada para comprar EOS durante o ICO que durou um ano.

A análise afirma que as contas Ethereum foram criadas para comprar EOS repetidamente ao longo do tempo. Ele afirma que uma “parte significativa” do Ether arrecadado durante a venda simbólica parece ter sido “reciclado pela transferência das contribuições da ICO através de uma série de contas intermediárias ofuscantes e finalmente chegando à Bitfinex”.

“2.895 milhões de Ether (US$ 1.721 bilhão de dólares), ou 39% do Ether levantado no crowdsale, também são rastreados da carteira de crowdsale da ICO até a Bitfinex.”

Griffin não identificou os proprietários das contas nem apontou o dedo para Block.one em relação à suposta lavagem de negociação, mas observou: “Essas contas suspeitas representaram quase um quarto das compras de EOS no final do crowdsale”.

O professor de direito da Cornell Law School, Robert C. Hockett, disse que trabalhou por mais de um mês na história ao lado do meio de comunicação Bloomberg – que publicou suas conclusões em 2 de setembro.

Trabalhei com os amigos da Bloomberg por um mês neste assunto. História bastante notável. Escândalos vulgares de valores mobiliários anteriores a 33 estão aparentemente sendo recapitulados grosseiramente em todo o espaço criptográfico agora. https://t.co/Ogu5nSf6oF

-Robert Hockett (@rch371) 2 de Setembro de 2021

De acordo com a Bloomberg, a Block.one respondeu ao artigo fazendo referência a um documento de julho de autoria do escritório de advocacia Clifford Chance LLP que afirmava que “não havia evidências de que a Block.one comprou tokens no mercado primário”.

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O mesmo John Griffin publicou um papel em outubro de 2019 intitulado “O Bitcoin é realmente desvinculado?” que alegou que o principal stablecoin Tether (USDT) foi negociado para influenciar os preços do Bitcoin durante o mercado altista de 2017. Falando ao Cointelegraph em fevereiro de 2020, a empresa por trás do Tether, iFinex, rotulou as reivindicações “imprudente e falso.”

Manipulação ou não, a EOS caiu em grande parte em desgraça entre os comerciantes e investidores de criptografia. Desde que foi classificada entre os cinco principais ativos criptográficos por valor de mercado em meados de 2018, a EOS caiu para a 35ª posição em capitalização.

O token é negociado atualmente por US$ 5, uma queda de 77% em relação ao máximo histórico de abril de 2018, de US$ 22.70.

Fonte: https://cointelegraph.com/news/new-research-claims-21-accounts-pumped-the-4-4b-eos-ico-with-wash-trades