Procurador-geral de Nova York abre processo contra Gemini, Genesis e DCG por suposta fraude de bilhões de dólares

O gabinete do procurador-geral de Nova York abriu uma ação contra a exchange de criptomoedas Gemini, de propriedade da Winklevoss, a empresa de empréstimo de criptomoedas Genesis e a empresa de investimento em criptomoedas DCG hoje cedo. 

O processo também inclui acusações contra Soichiro Michael Moro, ex-CEO da Genesis, e Barry E. Silbert, fundador e CEO da DCG.

Processo da New York AG

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, bateu o martelo nas empresas de criptografia Gemini Trust, Genesis Global Capital e Digital Currency Group (DCG).

O NYAG reclamação alega que as três entidades fraudaram 232,000 mil investidores, incluindo pelo menos 29,000 mil cidadãos de Nova York, em mais de US$ 1 bilhão.

Isso foi supostamente conduzido por meio de “dois esquemas fraudulentos distintos”, rotulados em todo o processo como “Esquema Gemini” e “Esquema DCG”.

O Esquema Gemini, observa a denúncia, viu a Gemini mentir para os investidores sobre seu programa de investimento Gemini Earn, que administrou em parceria com a Genesis. Alega que, embora a Gemini tenha garantido aos investidores que o programa era um investimento de baixo risco, as investigações indicam que as finanças do Genesis “eram arriscadas”:

“O processo alega que a Gemini sabia que os empréstimos da Genesis não tinham garantia suficiente e, a certa altura, eram altamente concentrados em uma entidade, a Alameda de Sam Bankman-Fried, mas não revelou essa informação aos investidores.”

Gemini e Genesis “afirmaram falsamente” que tinham as licenças necessárias do governo quando, na verdade, deveriam ter-se registado ao abrigo das leis de valores mobiliários de Nova Iorque, continuou a queixa.

Gênese arquivada para proteção contra falência, Capítulo 11, em janeiro. Gêmeos pegou ação legal contra DCG e Silbert em julho, fazendo afirmações que o DCG chamou de “difamatórias” e de “golpe publicitário”.

Cobrindo o buraco de US$ 1.1 bilhão

O esquema DCG supostamente fraudou clientes depois que a Genesis tentou esconder um “buraco estrutural” na Genesis Capital de mais de US$ 1.1 bilhão em perdas após ser atingido pela implosão do fundo de hedge Three Arrows Capital, com sede em Cingapura. A Genesis, junto com seu ex-CEO Soichiro Moro, a controladora DCG e seu CEO, Barry Silbert, então supostamente deturpou a situação financeira da Genesis.

Eles disfarçaram as perdas por meio de “uma campanha de meses de distorções, omissões e ocultações” por meio de uma nota promissória, segundo a denúncia.

O processo de James alega que o CFO da Genesis disse aos funcionários para não divulgarem a nota promissória à Gemini e que a empresa escondeu informações que teriam revelado a nota ou os grandes prejuízos. Silbert permitiu notavelmente que a Genesis, em 28 de outubro de 2022, divulgasse a nota promissória à Gemini apenas duas semanas antes de a empresa suspender as retiradas.

A postura dura da NYAG em relação à regulamentação criptográfica

O Procurador-Geral de Nova York busca proibir Gemini, Genesis, DCG e seus executivos de operar no setor de investimentos financeiros em Nova York. Ela também busca a restituição de investidores fraudados e a devolução de ganhos ilícitos.

Uma declaração do Procurador-Geral James enfatizou as perdas incorridas pelos “investidores da classe média”:

“Essas empresas de criptomoeda mentiram para os investidores e tentaram esconder perdas de mais de um bilhão de dólares, e foram os investidores da classe média que sofreram com isso. Esta fraude é mais um exemplo de maus atores que causam danos em toda a indústria de criptomoedas sub-regulamentada”, disse James.

Gênesis e Gêmeos foram esbofeteado com um terno da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em janeiro por supostamente oferecer títulos não registrados por meio do programa Earn.

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• Fonte: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/