Endereço rotulado Nexo retira US$ 153 milhões em BTC embalado da MakerDAO

Isenção de responsabilidade: Este artigo foi atualizado para refletir a resposta da Nexo afirmando que a transferência de fundos representa uma transferência operacional, envolvendo a movimentação de fundos de um endereço Nexo para outro.

Poucos dias depois analistas de mercado previam uma queda de 50% no preço do NEXO devido à pressão regulatória e às preocupações dos investidores, um endereço de carteira criptográfica rotulado como NEXO 0x8fd retirou 7,758.8 Wrapped Bitcoin (WBTC) - no valor aproximado de US$ 153 milhões - da MakerDAO.

Em 26 de setembro, reguladores de oito estados dos EUA entraram com uma ordem de cessar e desistir contra a Nexo sob a alegação de oferecer títulos não registrados a investidores sem aviso prévio. Além disso, os reguladores do Kentucky acusaram a Nexo de insolvência devido a passivos superiores aos ativos ao excluir a Nexo.

Seguindo o exemplo, em 30 de setembro, o investigador de blockchain Peckshield alertou a transferência de 7,758.8 WBTC da MakerDAO. Uma das principais razões pelas quais a comunidade criptográfica escolheu vincular a retirada dos fundos aos rumores de insolvência da Nexo é o nome da carteira — Nexo: 0x8fd.

Como mostrado acima, o valor total bloqueado (TVL) no MakerDAO sofreu um declínio de 43.3% em relação ao ano passado, que atualmente é de US$ 7.11 bilhões.

Os detalhes da transação mostram a transferência de DAI tokens no valor de US$ 50.1 milhões do Nexo: 0x8fd para um endereço nulo (possivelmente um endereço de gravação) via DSProxy. Conforme destacado na captura de tela acima, o hash da transação também confirma a transferência de US$ 153.2 milhões em WBTC.

Gostaria de ter visto celsius movimentando fundos antes de congelar minha conta... https://t.co/JuQ2fXJIuS

-cryptochicca.eth (@CryptoChicca) 30 de Setembro de 2022

Embora a comunidade cripto suspeite de irregularidades, o porta-voz da Nexo disse ao Cointelegraph que os fundos permanecem na carteira Nexo marcada publicamente, acrescentando que:

Esta operação de rotina realizada ontem representa uma amortização de empréstimo em linha com a mais recente dinâmica de mercado e de acordo com o padrão de gestão de tesouraria da empresa.

O Cointelegraph também foi informado de que a transação citada foi impulsionada pelas necessidades operacionais da Nexo na época. “Como resultado, e novamente impulsionado pelo contexto atual do mercado, esperamos que o tamanho do empréstimo na Maker continue a flutuar em correlação com a volatilidade do mercado”, concluiu o porta-voz da Nexo.

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Apesar do FUD em curso, a Nexo continua a ampliar seus negócios. Mais recentemente, em 27 de setembro, a Nexo comprou uma participação na Hulett Bancorp, uma holding que possui um Summit National Bank, fretado pelo governo federal.

A aquisição permite que a Nexo e seus clientes abram contas bancárias no Summit National Bank. Além disso, os clientes institucionais e de varejo da Nexo baseados fora dos EUA terão acesso a empréstimos com garantia de ativos, produtos de cartão e soluções de custódia e custódia oferecidas pelo Summit.