Tornado Cash da Coreia do Norte é sancionado pelos EUA

A Coreia do Norte e os Estados Unidos estão mais uma vez se atacando em nome da atividade de criptomoeda. Desta vez, parece que os EUA aplicaram sanções contra o misturador de criptomoedas baseado na Coréia do Norte Tornado Cash, que no momento da redação deste artigo é acusado de ter lavado mais de US$ 7 bilhões em fundos digitais.

A Coreia do Norte tem usado o Tornado pelas razões erradas

A Coreia do Norte tem sido objeto de especulação de criptomoedas entre os reguladores norte-americanos. A ideia é que muitos hackers na Coreia do Norte trabalham há muito tempo para roubar ativos digitais de exchanges e outras plataformas de negociação nos EUA, juntamente com regiões da Europa e da Ásia, para que a Coreia do Norte possa financiar seu programa nuclear.

O país precisa de maneiras de lavar o dinheiro e lavá-lo para que não cause suspeitas ou desperte olhares de reprovação. Por esse motivo, a nação há muito tempo emprega mixers, projetados para fazer exatamente isso “misturando” criptomoedas.

Um mixer não é necessariamente uma ferramenta ilícita. Em vez disso, é algo que coloca unidades de criptomoedas acumuladas por diferentes meios ou locais em lotes únicos e depois as dispersa em várias carteiras para torná-las mais difíceis de rastrear. Na maioria das vezes, um mixer é empregado para esconder a identidade de alguém quando a privacidade é muito importante. Nem sempre significa que a pessoa que o utiliza não é boa.

No entanto, no caso da Coreia do Norte, não se pode deixar de fazer algumas perguntas ao saber o que os responsáveis ​​estão tentando fazer. Os reguladores dizem que o Tornado Cash foi lançado há três anos em 2019. A partir daí, trabalhou para lavar montanhas de dinheiro sujo, incluindo quase meio bilhão de dólares acumulados pelo Lazarus Group, sem dúvida a organização de hackers mais notória da Coreia do Norte.

Além disso, supostamente foi usado há algumas semanas para lavar dinheiro roubado da empresa de criptomoedas Nomad, que supostamente perdeu cerca de US$ 200 milhões em um ataque cibernético. Como resultado, os EUA estão agora impondo sanções ao Tornado Cash e a todos os que utilizam seus serviços.

Brian Nelson – Secretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira – explicou em um comunicado:

Apesar das garantias públicas em contrário, o Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para cibercriminosos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos. O Tesouro continuará a perseguir agressivamente ações contra misturadores que lavam moeda virtual para criminosos e aqueles que os ajudam.

As coisas não estão funcionando

Para surpresa de todos, o Tornado Cash parece estar cumprindo as sanções em questão, adicionando uma ferramenta de triagem para evitar que o dinheiro vá para carteiras sancionadas.

Apesar disso, no entanto, organizações como o Grupo Lazarus ainda estão conseguindo contornar os regulamentos estabelecidos e manter seus segredos.

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