Grupo Novatti recorre ao ThetaRay para aprimorar a supervisão AML dos pagamentos globais

• O Grupo Novatti firmou parceria com a empresa de monitoramento de transações ThetaRay.
• Novatti vai implantar ThetaRay's SONAR tecnologia para defender seus negócios de pagamentos globais contra lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
• Um ex-aluno do Finovate desde 2015, o ThetaRay garantiu parcerias com empresas que vão do Travelex Bank ao colega do Finovate Payoneer.

O facilitador de pagamentos empresariais Novatti Group tem parceria com especialista em monitoramento de transações com inteligência artificial ThetaRay para defender suas operações de pagamentos globais contra lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. O Grupo Novatti implantará a plataforma baseada em SaaS da ThetaRay SONAR tecnologia, uma solução que aproveita a IA para detectar os primeiros indícios de atividade de lavagem de dinheiro. A SONAR monitorará centenas de milhares de transações por ano para o Grupo Novatti, permitindo que a empresa garanta que suas transações processadas sejam livres de fraudes sem sacrificar a qualidade do serviço.

O gerente geral de risco, jurídico e conformidade do Grupo Novatti, Evangelia Pefkou, disse que a empresa selecionou a ThetaRay tanto por sua tecnologia eficiente quanto por sua capacidade de escala. “É uma verdadeira solução baseada em IA que previne efetivamente crimes financeiros – incluindo lavagem de dinheiro desconhecida e oculta – com altas taxas de detecção e baixos falsos positivos”, disse Pefkou.

Com sede em Israel, a ThetaRay fez sua estreia no Finovate no FinovateFall em 2015. Nos anos desde então, a empresa trouxe sua tecnologia de monitoramento de transações para parceiros, incluindo Banco Travelex, PMI Américas, Qolo, bem como o colega Finovate Payoneer. A combinação de IA e aprendizado de máquina da ThetaRay resultou em uma solução de monitoramento de transações que oferece um aumento de 50% na eficiência, redução de 99% em falsos positivos e 100% de cobertura para todos os riscos conhecidos de lavagem de dinheiro. A tecnologia da empresa permitiu que as empresas firmassem parcerias com entidades em países e segmentos considerados de alto risco.

“O SONAR detecta até os esquemas criminais mais novos e sofisticados”, disse o CEO da ThetaRay, Mark Gazit. “A Novatti poderá estabelecer simultaneamente novos relacionamentos para expandir os negócios globais, aumentar as receitas e melhorar o atendimento ao cliente.”

Fundada em 2013, a ThetaRay tem levantou mais de US $ 112 milhões em financiamento de investidores como Jerusalem Venture Partners, Benhamou Global Ventures e ABN AMRO Ventures.

Foto por ThisIsEngineering