Escritório de advocacia de Nova York que cuida do caso de falência da FTX deverá se tornar monitor independente da Binance

Espera-se que o escritório de advocacia Sullivan & Cromwell, com sede em Nova York, que atualmente está lidando com o caso de falência da FTX, seja nomeado monitor independente da Binance Holdings.

A mudança ocorre depois que a Binance chegou a um acordo multibilionário com o governo dos EUA.

Como parte do processo de seleção, a ex-procuradora federal e sócia da firma Sharon Cohen Levin será escolhida para liderar a equipe de monitoramento.

Embora a nomeação não tenha sido oficialmente confirmada, Sullivan & Cromwell está atualmente no topo da lista, e o Departamento de Justiça está se aproximando da aprovação da empresa para esta função, de acordo com um relatório da Bloomberg.

DoJ impôs monitoramento à Binance

O Departamento de Justiça (DOJ) e a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro impuseram monitoramentos à Binance como parte de sua confissão de culpa por acusações de combate à lavagem de dinheiro e sanções.

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As monitorias teriam duração de três e cinco anos, respectivamente.

A principal responsabilidade do monitor é garantir a conformidade da Binance com os termos do seu acordo de confissão e os seus esforços para resolver as deficiências nos seus programas de combate à lavagem de dinheiro e sanções.

O monitor terá acesso a vários dados da empresa, incluindo registros, instalações e funcionários.

Eles utilizarão essas informações para realizar análises e fornecer relatórios periódicos ao governo.

A obtenção de um monitoramento é altamente lucrativa para as empresas envolvidas, dada a extensa carga de trabalho associada à supervisão de uma organização grande e complexa como a Binance.

Nos últimos meses, vários escritórios de consultoria e advocacia competiram por esta oportunidade.

Binance luta para permanecer em conformidade

A Binance enfrenta uma tarefa significativa para adequar seu programa de conformidade aos padrões exigidos.

Isto inclui identificar e reportar milhares de transações suspeitas que o Tesouro afirma terem sido conscientemente ignoradas no passado.

O fundador da Binance, Changpeng Zhao, também se declarou culpado de violar as leis bancárias e deve ser sentenciado em abril.

Sullivan & Cromwell ganhou atenção no ano passado por gerenciar o processo de falência da FTX, que anteriormente era um dos principais concorrentes da Binance antes de seu colapso no final de 2022.

O cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado em novembro por sete acusações criminais, incluindo fraude e conspiração relacionadas ao uso indevido de fundos de clientes.

Sharon Cohen Levin, conhecida por sua experiência em combate à lavagem de dinheiro e sanções, liderou anteriormente a unidade de lavagem de dinheiro e confisco de ativos no Gabinete do Procurador dos EUA em Manhattan.

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Antes de ingressar na defesa, ela também representou o Goldman Sachs no escândalo 1MDB.

Na semana passada, a Binance revelou que tomou certas medidas para fortalecer os esforços globais de segurança cibernética, colaborando com a INTERPOL.

Em uma recente sessão virtual de meio dia focada em tópicos essenciais relacionados a investigações de criptomoedas e policiamento cibernético no espaço Web3 em rápida evolução, a Binance recebeu mais de 30 oficiais da INTERPOL.

a troca fornecido insights sobre estratégias e técnicas eficazes para combater ameaças cibernéticas.

#Binance organizou recentemente uma sessão de partilha de aplicação da lei para mais de 30 agentes da INTERPOL.

Cobrimos investigações sobre criptomoedas, policiamento cibernético e muito mais em nossa missão contínua de fortalecer os esforços globais para reprimir o crime cibernético.

Leia mais 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) 9 de fevereiro de 2024

Além das ações de fiscalização movidas pelo DOJ, a Binance também enfrentou o escrutínio regulatório de outros reguladores.

Em junho, a Securities and Exchange Commission (SEC) iniciou uma ação coerciva contra a bolsa, alegando a venda de títulos não registrados.

#Binance #WRITE2EARN