OFAC atualiza sua lista de nacionais especialmente designados

OFAC atualiza sua lista de nacionais especialmente designados

Em 1º de fevereiro de 2023, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos Estados Unidos atualizou sua Lista de Cidadãos Especialmente Designados (SDN), adicionando Ethereum e bitcoinO termo “Bitcoin” pode se referir à rede Bitcoin, … Mais endereços junto com vários indivíduos e entidades.

A OFAC, que faz parte do Departamento do Tesouro dos EUA, administra e aplica sanções econômicas e comerciais com base na política externa e nos objetivos de segurança nacional dos EUA contra regimes e países estrangeiros visados, terroristas, narcotraficantes internacionais, pessoas envolvidas em atividades relacionadas à proliferação de armas de destruição em massa e outras ameaças à segurança nacional, política externa ou economia dos Estados Unidos. A OFAC administra vários programas de sanções, variando de abrangentes a seletivos, e podem visar jurisdições, indivíduos, empresas e governos específicos.

O que isso significa?
Em termos simples, isso significa que pessoas, entidades e empresas dos EUA devem parar imediatamente de fazer transações com esses endereços e entidades/indivíduos associados identificados na Lista SDN ou quaisquer propriedades/interesses relacionados detidos em mais de 50% por essas entidades listadas e devem quadraOs blocos contêm lotes de transações válidas que são hash e ... Mais que o blockchainUm blockchain é um livro-razão digital compartilhado, ou um… Mais Endereços.

Por que isso é importante?
Foi um ano ativo para adições de SDN associadas a ativos virtuais e atividades relacionadas a ativos virtuais. Se quaisquer pessoas, entidades ou empresas dos EUA se envolverem em negócios de qualquer forma com essas partes ou endereços sancionados, eles correrão o risco de execução, resultando potencialmente em ações civis e criminalUm Criminoso é um indivíduo ou grupo que foi condenado… Mais penalidades. Se qualquer propriedade ou interesse dessas entidades listadas estiver sob controle no momento da listagem pelos EUA ou por uma pessoa dos EUA ou depois disso, eles devem ser informados ao OFAC.

Como as ferramentas de análise de blockchain podem ajudar?
CipherTrace Inspector™ e ferramentas semelhantes de análise de blockchain permitem que investigadores e analistas financeiros rastreiem visualmente as transações no blockchain para seguir criptomoedas, identificar criptomoedasUma criptomoeda (ou criptomoeda) é um ativo digital des… Mais ameaças e identificar atividades arriscadas ou ilícitas. Se for determinado que um endereçoUm endereço é uma chave criptográfica que “possui” bitcoins. Esse… Mais foi adicionado a uma lista sancionada pela OFAC, isso é atribuído em ferramentas analíticas de blockchain. Além disso, se for determinado que um indivíduo ou entidade sancionada tem o controle de um walletUm dispositivo, meio físico, programa ou serviço cujo único objetivo… Mais, isso pode ser atribuído em ferramentas de análise de blockchain. Em ambos os casos, os usuários poderão rastrear a atividade de/para/através dos endereços sancionados, dando visibilidade aos fundos que as moedas tradicionais podem não ser capazes de oferecer à OFAC ou outras agências.

fonte: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201

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• Fonte: https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/