Homem de Ohio se declara culpado de fraude em criptografia de $ 30 milhões prometendo 15% ao mês

O homem por trás de um golpe multimilionário de criptomoeda se declarou culpado de fraude esta semana, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

O homem de Ohio, Michael Ackerman, pode pegar até 20 anos de prisão após a confissão de culpa por fraudar investidores em um esquema de criptografia que ele orquestrou em 2017. O esquema bom demais para ser verdade atraiu centenas de investidores que depositaram dólares em um fundo de criptografia chamado Q3 Trading Club prometendo retornos mensais de 15%.

A procuradora dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Audrey Strauss, anunciou a confissão de culpa em 8 de setembro afirmando que Ackerman admitiu ter causado perdas de mais de US$ 30 milhões às vítimas.

“Como ele admitiu hoje, Michael Ackerman levantou milhões de dólares em investimentos para seu falso esquema de criptomoeda ao divulgar falsamente retornos mensais de mais de 15 por cento.”

Strauss acrescentou que falsificou documentos para convencer os investidores a acreditarem que seu fundo tinha um saldo de mais de US$ 315 milhões. Na realidade, o fundo nunca teve um saldo superior a 5 milhões de dólares, de acordo com o DoJ.

Acrescentou que Ackerman roubou US$ 9 milhões de contribuições de investidores para “financiar um estilo de vida luxuoso” que incluía imóveis, joias, veículos, viagens e serviços de segurança pessoal.

O homem de 52 anos se declarou culpado de acusações de fraude eletrônica e concordou em pagar uma recompensa de pelo menos US$ 30 milhões, ao mesmo tempo em que perdeu US$ 36 milhões em dinheiro, imóveis e joias que adquiriu fraudulentamente. Ackerman deverá ser sentenciado em 5 de janeiro de 2022.

Ele foi inicialmente cobrada pela Comissão de Valores Mobiliários em fevereiro de 2020 por violação das leis de valores mobiliários. Na época, foi relatado que ele tinha como alvo os médicos, em particular, por meio de um “Grupo de Pais Médicos” privado no Facebook.

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Ackerman, que era corretor institucional da Bolsa de Valores de Nova York, operado como parte de um trio isso incluía James Seijas, ex-consultor financeiro do Wells Fargo, e o cirurgião Quan Tran.

As vítimas do golpe processaram o Wells Fargo em abril de 2020 por não ter investigado as atividades de um funcionário.

Fonte: https://cointelegraph.com/news/ohio-man-pleads-guilty-to-fraud-over-30m-crypto-scam-promising-15-monthly