OKX se retira da Índia enquanto a Estônia avança com regulamentações de criptografia

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A Estónia renovou o seu quadro de regulamentação criptográfica, estabelecendo uma nova referência para a supervisão de activos digitais. A partir de 2026, as empresas criptográficas estarão sob estrita vigilância da Autoridade de Supervisão Financeira.

Isto marca uma mudança significativa em relação à abordagem anterior, mais relaxada, que se concentrava apenas no combate ao branqueamento de capitais.

Como a Estônia planeja regular a criptografia

Matis Mäeker, líder da Unidade de Inteligência Financeira, destacou a mudança. Ele enfatizou a necessidade das empresas de criptografia implementarem sistemas robustos. Estes devem assemelhar-se aos dos bancos tradicionais, salvaguardando eficazmente os activos dos clientes.

A Estônia, que já abrigou milhares de entidades criptográficas, agora hospeda apenas cerca de 50 empresas. Esta redução drástica reflecte a séria repressão da Estónia às empresas não conformes.

A nova legislação aumenta os padrões operacionais e de relatórios. Além disso, estabelece multas de até € 5 milhões (~US$ 5.4 milhões), um aumento substancial em relação ao limite anterior de € 40,000 (~US$ 43,290). Consequentemente, o Ministro das Finanças, Mart Võrklaev, afirmou que as empresas devem adaptar-se a estes requisitos rigorosos até 2026 para manter o seu estatuto operacional.

“Se estas empresas quiserem continuar a operar, cumprirão os requisitos necessários e acredito que qualquer pessoa que leve isto a sério e pretenda prestar um serviço também poderá obter uma nova licença da Autoridade de Supervisão Financeira”, disse Võrklaev. .

A revisão regulamentar da Estónia significa, de facto, uma abordagem proactiva à gestão de activos digitais. O país pretende eliminar a má prática financeira e aumentar a segurança da sua economia digital. À medida que a Estónia aplica as suas novas regras, a arena criptográfica na Europa deverá tornar-se mais estruturada e transparente.

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Receita criptográfica da Estônia. Fonte: Estadista

Enquanto isso, a OKX, uma importante exchange de criptomoedas, anunciou sua saída da Índia. Esta decisão ocorre no momento em que o país aumenta seu controle sobre as operações de criptomoeda. A OKX aconselhou seus clientes indianos a retirarem seus fundos até o final de abril, citando obstáculos regulatórios locais.

A Índia integrou a criptografia em sua estrutura de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo em 2023. Essa integração levou a uma reavaliação no setor de criptografia.

O escrutínio intensificado do governo indiano levou à retirada de vários aplicativos criptográficos das plataformas digitais. Notavelmente, gigantes como Binance e Kraken foram afetados, embora a OKX não tenha sido explicitamente mencionada pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU).

Leia mais: O estado da regulamentação criptográfica na Índia

As rigorosas políticas fiscais da Índia sobre transações criptográficas colocaram desafios adicionais. Isso inclui um imposto de 30% sobre ganhos e uma dedução de 1% em cada transação. A demanda por verificações abrangentes de conhecimento do seu cliente (KYC) sobrecarregou ainda mais as capacidades operacionais das plataformas criptográficas globais.

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