Homem do Condado de Orange enviado para a prisão por processar $ 25 milhões em bitcoins ilegalmente

Kais Mohammad - um residente do Condado de Orange - passará os próximos 24 meses na prisão federal por operar um serviço de ATM BTC ilegal. As autoridades americanas disseram que o homem processou até US $ 25 milhões com parte dele em nome de suspeitos de crimes.

Atrás das grades

Em 2020, Kais Mohammad, também conhecido como “Superman29”, se confessou culpado das acusações contra ele de operar negócios de transmissão de dinheiro não autorizado, lavagem de dinheiro e falha em manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro.

A juíza Josephine Staton, do Distrito Central da Califórnia, condenou o homem de 39 anos a passar os próximos dois anos na prisão. relatado.

De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Mohammad foi responsável pelo negócio de serviços de moeda digital ilegal - Herocoin - de dezembro de 2014 a novembro de 2019. Durante esse período, ele ofereceu serviços de câmbio Bitcoin para dinheiro, cobrando taxas de até 25 por cento - significativamente acima da taxa de mercado normal.

A investigação acrescentou que Mohammad anunciou os serviços da Herocoin online, afirmando que ele poderia trocar até US $ 25,000 em criptomoeda primária. Posteriormente, sob o apelido de “Superman29”, ele se encontrava com seus clientes - alguns deles criminosos - em particular para prestar o serviço, mas nunca questionou a origem de seus recursos.

As autoridades norte-americanas reconheceram que puseram em ação agentes disfarçados, que procuraram o fora-da-lei por seus serviços. Eles disseram a ele que seu dinheiro vem da prostituição, tráfico humano e atividades na dark web, mas Mohammad ainda fazia negócios com eles e trocava a criptomoeda.

Além dos dois anos que terá de passar atrás das grades, ”Superman 29” também concordou em dar às autoridades mais 17 caixas eletrônicos BTC, 18.5 BTC, 222.5 ETH e $ 22,820 em dinheiro.

Outras punições para fraudes criptográficas

O mencionado Kais Mohammad não é o único indivíduo que verá uma cela de prisão por dentro.

Um dos escândalos mais notórios deste ano foi o mercado turco Thodex. De acordo com as autoridades, o CEO da crypto exchange supostamente enganou seus usuários e fugiu do país com uma parte considerável de seus fundos.

No entanto, os funcionários da Turquia enviei para a prisão seis membros acusados ​​de fazer parte dos negócios criminais. Curiosamente, dois dos suspeitos são o irmão e a irmã de Faruk Fatih Özer - fundador e CEO da plataforma.

Os referidos indivíduos são os primeiros a serem presos depois de muitos outros terem sido libertados nas semanas anteriores por falta de provas. No entanto, o governo turco assegurou que está a envidar grandes esforços para apanhar o chefe da plataforma criminosa - Özer - à medida que o procuram em quatro países diferentes:

“Quando ele é pego com o aviso vermelho, temos acordos de extradição com grande parte desses países. Se Deus quiser, ele será capturado e retornará. ”