Mais de US $ 6 bilhões foram perdidos em apenas dois golpes de criptomoedas

Golpes estavam entre as principais causas de mortes de criptomoedas, respondendo por mais de 500 moedas condenadas até agora.

Esta é a descoberta do último relatório da Traders of Crypto, que analisou mais de 2,300 criptomoedas “mortas” para descobrir o que levou tantos projetos ao seu fim.

Um tour pelo cemitério de criptomoedas

Em janeiro de 2022, a indústria de criptomoedas enterrou oficialmente quase 2,400 criptomoedas. Cerca de 1,000 deles morreram apenas nos últimos dois anos, mostrou uma pesquisa da Traders of Crypto.

Esse aumento de 71% no número de moedas mortas pode, pelo menos em parte, ser atribuído ao ambiente implacável do verão DeFi de 2020, que viu o desaparecimento de centenas de projetos.

Segundo o relatório, 1,596 moedas foram declaradas mortas por abandono ou falta de volume. Isso significa que seu volume de negociação ficou abaixo de US$ 1,000 por três meses consecutivos ou que seus sites foram fechados ou abandonados pelos desenvolvedores.

O ritmo de desenvolvimento rápido da indústria de criptomoedas não tem simpatia por projetos que não conseguem acompanhar, então o grande número de tokens que morreram por causa disso não é surpresa.

O que surpreende é o número de fichas que morreram como resultado de scams.

O relatório identificou 528 criptomoedas fraudulentas, variando de esquemas Ponzi elaborados de bilhões de dólares a bombas e despejos de baixo volume. Essa categoria também inclui moedas que morreram como resultado de hacks e roubos, embora esse número seja significativamente menor do que os golpes liderados por fundadores.

Golpes - o negócio de criptografia mais lucrativo

Em janeiro de 2022, mais de US$ 7.1 bilhões foram perdidos em golpes de criptomoedas. Desses US$ 7.1 bilhões, US$ 6 bilhões foram perdidos em apenas dois golpes – OneCoin e BitConnect.

O OneCoin é de longe o maior golpe que a indústria de criptomoedas já viu. Os registros oficiais do FBI colocam o valor que a OneCoin fraudou dos investidores em cerca de US$ 4 bilhões - nenhum dos quais voltou para os investidores.

O OneCoin também pode ser considerado o maior golpe do mundo, considerando quantas pessoas investiram no esquema Ponzi clássico. De acordo com dados da OneCoin, o chamado “assassino do Bitcoin” teve mais de um milhão de investidores em um ponto.

O golpe ocorreu entre 2014 e 2016 e teve a vantagem de ser o primeiro do mercado. Com as criptomoedas ainda sendo uma classe de ativos de nicho, o marketing extravagante da OneCoin e as promessas de retornos estranhos chamaram a atenção de um número incrível de investidores de varejo.

A OneCoin prometeu pagamentos rápidos e fáceis e uma infraestrutura muito mais acessível que o Bitcoin. Os investidores que queriam aproveitar a oportunidade receberam vários “pacotes” diferentes de tokens, que só podiam ser comprados em dinheiro. Esses tokens gerariam mais OneCoins para seus proprietários – quanto mais caro o pacote, maiores os retornos. A empresa também fez pouco para esconder sua organização de MLM muito clara, pois as pessoas que trouxeram novos usuários para o OneCoin obtiveram receita em cada compra que fizeram.

Quando chegou a hora de lançar o OneCoin Exchange, a única maneira de sacar OneCoins, a empresa fechou e seu fundador Ruja Ignatova desapareceu misteriosamente. E enquanto vários outros executivos de alto escalão da OneCoin foram preso e condenada por fraude, Ignatova e seu irmão continuam desaparecidos, junto com os US$ 4 bilhões.

Das ruínas do OneCoin emergiu BitConnect, o segundo maior golpe de criptomoeda. Fundado em 2016 como um protocolo de empréstimo, o BitConnect oferecia aos usuários pagamentos diários de juros calculados por um controverso “bot de negociação”. Esses pagamentos aumentariam se o proprietário do token BCC trouxesse mais compradores - em um ponto, o BitConnect oferecia juros compostos diários de 1%.

O token BCC rapidamente se tornou a moeda com melhor desempenho no mercado, passando de um preço pós-ICO de US$ 0.17 para mais de US$ 500. No entanto, à medida que mais reguladores começaram quebrando no BitConnect e emitindo avisos para operações ilegais, o site oficial fechou e arrastou o preço do token para o chão e bloqueou todos os tokens BCC. E enquanto muitos investidores eventualmente receberam seu BCC de volta, seu valor caiu para quase zero e tornou seus investimentos inúteis.

Os fundadores da BitConnect, no entanto, retiraram mais de US$ 2 bilhões em Bitcoin antes de encerrar o projeto. No ano passado, o fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, e seu principal promotor, Glenn Arcaro, foram presos e carregada com fraude - Arcaro se declarou culpado, enquanto o paradeiro de Kumbhani ainda é desconhecido.

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• Fonte: https://cryptoslate.com/over-6-billion-has-been-lost-to-just-two-crypto-scams/