O Paquistão quer bloquear sites que lidam com criptomoedas de acordo com a Agência Federal de Investigação do Paquistão, conforme lemos mais no artigo de hoje. últimas notícias sobre criptomoeda.
A decisão seguiu-se a uma reunião com a agência e o Estado do Paquistão, que recomendou a proibição total das criptomoedas. O Paquistão quer bloquear sites mesmo que tenham que lidar com criptomoedas. A FIA é uma agência de controle de fronteiras, investigação criminal e segurança sob o controle da Segurança Interior do Paquistão, de acordo com o site do governo paquistanês. O diretor-geral da FIA, Dr. Sanaullah Abassi, disse que esta agência abordará a Autoridade de Telecomunicações para bloquear sites de criptomoedas e evitar fraudes e lavagem de dinheiro.
Sua declaração ocorreu após uma reunião que teve com altos funcionários do Banco Estatal do Paquistão e o chefe da FIA disse que os funcionários da SBP fizeram uma apresentação da reunião sobre o mecanismo regulador. Durante a reunião, os funcionários também observaram que o banco central apresentou recomendações sob a direção do Supremo Tribunal de Sindh e a estrutura legal para cripto, mas o Banco do Estado recomendou uma proibição completa de cripto.
Descrevendo que seu departamento está preocupado com fraude e lavagem de dinheiro, o diretor da FIA observou:
“A criptomoeda deu uma nova dimensão à fraude.”
O chefe da FIA também passou a discutir as leis paquistanesas existentes, como a Lei de Prevenção de Crimes Eletrônicos, a Lei Antilavagem de Dinheiro e a Lei de Remessa de Câmbio. Ele observou que eles não contêm disposições para o uso ilegal de criptomoedas. Além disso, a reunião com os funcionários da SBP destacou que o Paquistão realmente não possui uma estrutura regulatória para provedores de serviços de ativos virtuais para cumprir os requisitos do GAFI. Abbasi acrescentou que a agência iniciou uma investigação sobre o golpe financeiro depois que 11 aplicativos vinculados à exchange de criptomoedas Binance parou de trabalhar com o esquema de fraudar investidores paquistaneses de mais de US$ 100 milhões.
Conforme relatado recentemente, a agência federal de investigação do Paquistão emitiu um aviso formal à Binance em um esforço para tentar identificar os links no esquema multimilionário de criptomoedas na região. O governo iniciou uma investigação criminal depois de receber muitas reclamações contra o golpe em andamento que envolvia investidores enganosos que enviavam fundos da Binance Wallets para desconhecidos 3rd carteiras de festa.
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