Regulador do Panamá seguirá a proibição do banco de misturadores de criptografia

O regulador do Panamá seguirá a proibição de um banco de um determinado misturador de criptografia. Isso foi em resposta à decisão do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA de punir o Tornado Cash no início deste mês, quando o Towerbank “bitcoin (BTC) e compatível com criptografia” do Panamá anunciou que proibiria seus clientes de usar misturadores de criptomoedas.

Tal como foi relatado anteriormente, as autoridades neerlandesas detiveram um suspeito Desenvolvedor Tornado Cash esta semana por supostamente “facilitar a lavagem de dinheiro”, e desde então o OFAC adicionou o serviço de mistura de criptografia alimentado por Ethereum (ETH) à sua lista de Cidadãos Especialmente Designados.

Regulador do Panamá seguirá a proibição do banco, possivelmente?

Os partidos na América Latina também estão a responder, com o Towerbank alegadamente a liderar no Panamá. No entanto, segundo os especialistas, é possível que o regulador financeiro panamenho tome uma acção semelhante em resposta.

De acordo com CriptoNoticias, os clientes do Towerbank que usam o Tornado correm o risco de sanções, como suspensões de contas ou outras medidas punitivas.

Os misturadores de criptografia são “frequentemente usados ​​para atividades ilegais”, de acordo com Gabriel Campa, chefe do negócio de criptomoedas e blockchain do banco, citado pela mídia.

Embora tenha insinuado que o banco apoiava a ação do OFAC, também disse que a proibição pode nem sempre ser retroativa.

Campa disse:

“Se você fez uso de mixers anos atrás, teríamos que analisar [seu caso], porque pode não ter constituído comportamento ilegal na época.”

O Towerbank oferece contas criptográficas especializadas e um cartão de débito Visa que permite aos clientes atuar com ativos digitais para se promover como o banco preferido dos investidores em criptomoedas.

Campa, no entanto, rejeitou a ideia de que o Towerbank possa deixar a indústria de criptomoedas, dizendo:

“Bitcoin e criptomoedas vieram para ficar, então nosso banco tem que fazer parte disso.”

Segundo Rodrigo Icaza, Diretor Executivo da Câmara Panamenha de Comércio Digital e Blockchain, a ação do Towerbank provavelmente levaria o regulador bancário, a Superintendência de Bancos do Panamá (SBP), a tomar novas medidas.

Icaza previu que o SBP irá “balançar o machado” contra os misturadores de moedas e aconselhou a comunidade de criptomoedas a estar vigilante e agir com sabedoria, a fim de ganhar a confiança do setor bancário.

A comunidade bitcoin, continuou ele, precisava “ser formalizada” e deveria cooperar com as regras em vez de tentar evitá-las.

Icaza pediu à comunidade que exercesse o autopoliciamento, divulgando divulgações anuais de participações e receitas de criptomoedas. Isto, afirmou ele, permitiria aos bancos criar perfis de potenciais consumidores de criptomoedas e permitiria aos detentores de criptomoedas ganharem maior confiança dos bancos.