Projeto de lei de criptografia do Panamá enfrenta revés quando o presidente pede controles mais rígidos de AML

O presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, pediu controles mais rígidos contra a lavagem de dinheiro (AML) no tão esperado projeto de lei que visa regular o uso de criptomoedas, aprovado pela assembleia geral. Ele também se recusou a assinar a lei até que as modificações sejam implementadas.

A opinião do presidente

casa de fazenda dito ele precisa de garantias de que o projeto segue os padrões globais de combate à lavagem de dinheiro. Ao falar na conferência Bloomberg New Economy Gateway Latin America na Cidade do Panamá, o presidente acrescentou:

“Se vou te responder agora com as informações que tenho, que não são suficientes, não vou assinar essa lei. Tenho que ter muito cuidado se a lei tem cláusulas relacionadas a atividades de lavagem de dinheiro. As atividades de combate à lavagem de dinheiro são muito importantes para nós.”

O órgão de vigilância intergovernamental global - a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) - adicionou o Panamá à sua lista cinza em junho de 2019. Depois disso, os líderes financeiros do hotspot offshore garantiram que se comprometeriam com várias medidas focadas no fortalecimento de seu combate à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento de regimes terroristas (CFT).

Enquanto Cortizo acredita que a lei de criptomoedas é “inovadora”, ele revelou que aguarda regulamentação global da classe de ativos.

“É uma lei inovadora pelo que ouvi, é uma boa lei. No entanto, temos um sistema financeiro sólido aqui no Panamá e uma das coisas que estou esperando é quando você tiver uma regulamentação global de ativos criptográficos.”

A própria conta

Os legisladores do país latino-americano aprovaram um projeto de lei que regularia o uso de Bitcoin e outras oito criptomoedas, além de visar o pagamento de impostos e transações privadas.

Uma cópia compartilhado por Gabriel Silva, legislador panamenho, revelou que cidadãos, bancos e pessoas jurídicas do país poderão usar Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, XDC Network, Elrond, Stellar, IOTA e Algorand, como meio de pagamento em ambas as capacidades civis e comerciais “sem limitação”.

Conforme relatado anteriormente, o projeto de lei do Panamá contida estipulações semelhantes à Lei Bitcoin de seu vizinho El Salvador. Também permitiria que agências governamentais migrassem registros públicos para a tecnologia blockchain, uma medida que muitos consideram que transformaria o país em um hub digital na América Latina e atrairia investimentos de empresas de tecnologia financeira.

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• Fonte: https://cryptopotato.com/panamas-crypto-bill-faces-setback-as-president-calls-for-stricter-aml-controls/