Polônia recebe custódia de líder de gangue vinculada ao Fiasco da Crypto Capital

Shalom Lior A, suspeito de ser o mentor de um grupo criminoso lavando dinheiro para cartéis de drogas que têm laços com uma das maiores exchanges de criptomoedas, foi trazido da Holanda para a Polônia na semana passada.

De acordo com vários relatos da mídia local, o cidadão israelense lavou cerca de PLN 1.4 bilhão (mais de US $ 380.6 milhões) para os cartéis de drogas colombianos. Esta é a maior quantia deste tipo cessada pelos promotores poloneses.

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“Em 20 de maio, com o uso de medidas de segurança extraordinárias, o chefe de um grupo do crime organizado foi trazido da Holanda para a Polônia, que levou embora 1.4 bilhão de zlotys do tráfico de drogas”, disseram as autoridades polonesas em um comunicado à imprensa. )

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Lior foi preso em Amsterdã em outubro passado com um mandado de prisão internacional. Ele foi extraditado para a Polônia depois que um tribunal holandês decidiu a favor.

Além disso, o caso de lavagem de dinheiro atraiu a atenção internacional porque a Crypto Capital, a empresa de processamento de pagamentos que atendia à criptografia Bitfinex e à extinta QuadrigaCX, estava no centro.

Os ativos apreendidos pelas autoridades polonesas incluem US$ 850 milhões da Bitfinex, que a exchange de criptomoedas confiou ao processador de pagamentos. A bolsa teve problemas com os promotores de Nova York, pois foi forçada a abrir uma linha de crédito com sua empresa irmã, a Teher, e esconder suas perdas. Ambas as empresas de criptografia resolvido o caso por uma multa.

Lior é apenas um dos cinco suspeitos no caso de lavagem de dinheiro. A polícia polonesa já prendeu o presidente da Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee em conexão com o caso em 2019.

Os promotores poloneses agora acusam Lior por liderar um grupo de crime organizado, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no valor de pelo menos PLN 3.4 bilhões. Ele espera uma pena máxima de prisão de 12 anos.