Promotores invadem exchanges de criptomoedas sul-coreanas na investigação do Terra: Yonhap

Promotores sul-coreanos lançam uma batida em sete exchanges locais de criptomoedas na quarta-feira como parte da investigação sobre a Terraform Labs e seu cofundador Do Kwon, agência de notícias local. Yonhap relatado. 

Investigadores da Promotoria do Distrito Sul de Seul apreenderam registros comerciais de exchanges, incluindo Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax por volta das 5h30, horário local. As autoridades também procuraram provas nas casas e escritórios de pessoas supostamente envolvidas no caso. 

YTN A agência de notícias informou separadamente que a equipe de investigação também invadiu a exchange local Dunamu and Partners, uma empresa de investimentos sob a Upbit. Dunamu supostamente comprou 20 milhões de tokens luna da Terraform Labs durante os estágios iniciais da rede Terra em 2018. 

A Terraform Labs e os cofundadores Kwon e Daniel Shin foram objeto de vários processos e investigações na Coreia do Sul e no exterior após o colapso das moedas digitais da empresa TerraUSD e luna em maio. Investidores em ambas as moedas processaram a empresa e ambos os cofundadores por alegações de fraude sobre a perda de bilhões de won durante o acidente.

Uma equipe conjunta de investigação de crimes financeiros também está investigando a Terraform Labs por possível evasão fiscal de cerca de US$ 78 milhões. Os investigadores obtiveram os registros de Kwon das autoridades fiscais como parte da investigação de evasão fiscal no mês passado, informou a Yonhap. Kwon afirmou anteriormente que o Terraform Labs não tem nenhum passivos fiscais na Coreia do Sul. 

Como parte da investigação, os promotores coreanos barrado Desenvolvedores e ex-desenvolvedores do Terraform Labs deixem o país. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Todos os direitos reservados. Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido ou deve ser usado como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou outro.