Registro: Polícia do Reino Unido apreendeu quase US $ 250 milhões em criptomoedas

A polícia britânica confiscou 180 milhões de libras ou cerca de 250 milhões de dólares em ativos digitais como parte de uma investigação minuciosa por lavagem de dinheiro. A operação foi marcada como a maior apreensão já executada no Reino Unido.

Quebrando o recorde

De acordo com um recente Reuters Denunciar, o Comando de Crimes Econômicos do Met realizou uma das maiores apreensões globais de criptografia – quase US$ 250 milhões em vários ativos digitais. A operação, que fazia parte de uma investigação em andamento sobre lavagem de dinheiro internacional, foi liderada pelo detetive policial Joe Ryan:

“A apreensão de hoje é outro marco significativo nesta investigação, que continuará por meses à medida que focamos aqueles que estão no centro desta operação suspeita de lavagem de dinheiro.”

Vale a pena notar que esta medida quebrou o recorde anterior, quando a polícia britânica apreendidos cerca de US$ 160 milhões em ativos virtuais no final de junho. Naquela época, uma mulher de 39 anos foi presa sob suspeita de crimes de lavagem de dinheiro e posteriormente libertada sob fiança. Surpreendentemente, as autoridades do Reino Unido entrevistaram sob cautela a mesma mulher sobre a última apreensão recorde.

O vice-comissário assistente Graham McNulty observou que hoje em dia cada vez mais criminosos empregam criptomoedas em seus empreendimentos ilegais. No entanto, ele destacou que as autoridades britânicas estão preparadas para lidar com esses maus atores:

“Embora o dinheiro continue a ser o rei no mundo do crime, à medida que as plataformas digitais se desenvolvem, vemos cada vez mais criminosos organizados a utilizar criptomoedas para lavar o seu dinheiro sujo.

Embora há alguns anos este território fosse bastante desconhecido, agora temos oficiais altamente treinados e unidades especializadas a trabalhar arduamente neste espaço para permanecermos um passo à frente daqueles que o utilizam para ganhos ilícitos.”

Apreensões anteriores do Reino Unido

Tal como afirmaram as autoridades, as apreensões acima mencionadas podem ser as maiores no Reino Unido, mas ocorreram outras no passado. CryptoPotato relatado outro que aconteceu no início do ano.

Em janeiro, o Serviço de Polícia Metropolitana do Reino Unido (MPS) prendeu uma mulher de 35 anos e apreendeu mais de US$ 150,000 em Bitcoin como parte de uma investigação sobre pedidos fraudulentos de empréstimos apoiados pelo governo para empresas afetadas pela pandemia de COVID-19.

De acordo com o comunicado, a mulher abriu várias contas bancárias para receber os rendimentos dos “Empréstimos devolvidos”. Esses empréstimos fazem parte de um programa lançado pelo governo do Reino Unido para ajudar as pequenas empresas que sofrem as consequências da crise da COVID-19.

A investigação revelou que após receber os recursos nas contas bancárias da mula, a mulher os utilizou para comprar bitcoin. O sargento-detetive Ian Barrett, responsável pela operação, afirmou:

“É terrível que as pessoas aproveitem o apoio governamental disponível para aqueles que realmente precisam dele nestes tempos sem precedentes.”