Regulamentações levam as bolsas coreanas a remover a lista, alertam contra moedas de alto risco

O mercado de criptomoedas da Coreia do Sul continua a se transformar sob o peso das crescentes pressões regulatórias. As principais trocas de criptomoedas, como Upbit, mudaram esta semana para deslistar ou alertar contra ativos digitais específicos que eles julgaram ser alto risco para os investidores.  

A tendência, como observam os repórteres locais, parece ter sido deflagrou pelo crescente nível de intervenção dos reguladores financeiros nas operações dos provedores de serviços criptográficos. Na semana passada, a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia (FIU) supostamente contatou 33 plataformas de negociação de criptomoedas para avisar que realizaria uma consulta de campo antes de 24 de setembro. 

Essas consultas visam verificar se os negócios estão ou não em conformidade com requisitos estabelecidos pela Lei de Transações Financeiras Específicas, que entrou em vigor em março deste ano.

Ubit retirou Maro, Paycoin, Observer, Solve.Care e Quiztok na semana passada e emitiu avisos em seu site em inglês para seis ativos em 11 de junho, desencadeando um processo de revisão de uma semana ao final do qual uma decisão final quanto a ou não remover esses seis serão realizados. Como observa o Korean Herald, as remoções iniciais provocaram uma queda nos preços das moedas, com perdas típicas de 50-70% no valor. Além dos avisos de investimento publicados em inglês, os novos avisos de investimento da Upbit se estendem a 25 ativos diferentes, ou cerca de 14% das moedas listadas na plataforma.

Além da Upbit, um relatado total de 11 de 20 trocas que recebeu um certificado de Sistema de Gerenciamento de Segurança tomaram medidas semelhantes e o Serviço de Supervisão Financeira da Coréia também contatou nesta semana várias bolsas solicitando que forneçam à agência os detalhes dos ativos excluídos ou suspensos.

Além das comunicações diretas das agências com as bolsas, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) da Coréia, que tem a tarefa de supervisionar o mercado de criptomoedas, formou, segundo notícias, cinco novos grupos de trabalho que serão encarregados de tarefas específicas vinculadas à implementação da nova regulamentação de criptografia da Coréia regime, variando de aconselhar intercâmbios que buscam registro ou trabalhar com a Assembleia Nacional para promulgar medidas destinadas a melhorar o ecossistema de criptomoedas do país. 

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As funções atribuídas aos grupos são indicadas em sua nomenclatura: Grupo de Situação Diária, Grupo de Relatório e Resposta, Grupo de Consultoria Local, Grupo de Mercado de Capitais e Grupo de Melhoria do Sistema. Sob os auspícios da FIU, os grupos trabalharão em conjunto com o escritório de combate à lavagem de dinheiro do Serviço de Supervisão Financeira, Sede do Mercado de Valores Mobiliários da Coreia, Depositário de Valores Mobiliários da Coreia, Federação de Bancos da Coreia e Koscom. 

No início desta semana, o Cointelegraph informou que uma nova política do FSC exigirá que os bancos classificam qualquer cliente de exchange cripto como “alto risco”. A agência também esclareceu seu roteiro para garantir que as exchanges de criptomoedas que buscam autorização implementem um forte monitoramento de transações e mantenham fortes requisitos de identificação do usuário. Após o prazo final de 24 de setembro, os funcionários de inteligência financeira serão encarregados de examinar as atividades comerciais das exchanges de criptomoedas por um período de revisão de três meses.

Fonte: https://cointelegraph.com/news/regulations-drive-korean-exchanges-to-delist-warn-against-high-risk-coins